Уведомлние о созыве годового общего собрания акционеров
Cовет директоров открытого акционерного общества "Восточно-Сибирское предприятие "Оборонпромкомплекс", находящегося по адресу: г.Иркутск ул.Розы Люксембург, 216а, сообщает акционерам данного общества о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания):
Дата проведения собрания: 26 мая 2010 года;
Место проведения собрания: г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 216а, ОАО "ВСП "Оборонпромкомплекс";
Время проведения собрания: начало регистрации участников 10-00 иркутского времени;
Начало собрания: 11-00 иркутского времени;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2010 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2009 год;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Рассмотрение полномочий Генерального директора Общества, в связи с созданием вертикальной интегрированной структуры.
К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
1) Повестка дня годового общего собрания акционеров;
2) Годовой отчет общества за 2009 год;
3) Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2009 год;
4) Заключение аудитора; 5) Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности;
6) Рекомендации совета директоров по утверждению аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2010 год;
7) Рекомендации совета директоров по распределению прибыли;
8) Рекомендации совета директоров по размеру дивиденда на акции общества и порядку его выплаты.
9) Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
10) Проекты решений общего собрания (в составе бюллетеней для голосования).
11) Устав Общества в новой редакции Акционерам будет предоставлена возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочие дни, начиная с 26 апреля 2010 года, с 8-00 до 17-00 иркутского времени, путем обращения в исполнительные органы общества по адресу: Россия, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 216а, административный корпус ОАО "ВСП "Оборонпромкомплекс".
Председатель совета директоров Ю.Н.Даев
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)