664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 265
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Молоко".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Молоко".
1.3. Место нахождения эмитента: 664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 265.
1.4. ОГРН эмитента: 1023801534723.
1.5. ИНН эмитента: 3811017498.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20245-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=3811017498.
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 7.05.2010г., г.Иркутск, ул.Байкальская, 265, заводоуправление ОАО "Молоко".
2.4. Кворум общего собрания: 99,8%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание членов счетной комиссии.
Голосовали: Егорова Ольга Ивановна: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Кудряшова Наталья Васильевна: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Кузнецова Нина Викторовна: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -- нет.
2. Утверждение годового отчета ОАО "Молоко" за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), распределение прибыли и убытков Общества за 2009 год.
Голосовали: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -- нет.
3. Выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.
Голосовали: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -- нет.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
Голосовали: Баймашев Евгений Закарьевич: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Губская Валентина Николаевна: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Залуцкий Олег Анатольевич: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Игнатенко Марина Сергеевна: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Тулик Юрий Иванович: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Худилов Евгений Владимирович: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Щапов Вячеслав Ильич: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -- нет.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Голосовали: Кажарский Виктор Федорович: За -- 100% от принявших участие в голосовании по данному вопросу; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Кокорина Галина Владимировна: За -- 100% от принявших участие в голосовании по данному вопросу; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Хохлова Валентина Владимировна: За -- 100% от принявших участие в голосовании по данному вопросу; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -- нет.
6. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -- нет.
7. Утверждение вознаграждения председателю совета директоров.
Голосовали: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -- нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Первый вопрос повестки дня -- Избрание членов счетной комиссии.
Решили: Избрать членами счетной комиссии:
1. Егорову Ольгу Ивановну;
2. Кудряшову Наталью Васильевну;
3. Кузнецову Нину Викторовну.
Второй вопрос повестки дня -- Утверждение годового отчета ОАО "Молоко" за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), распределение прибыли и убытков Общества за 2009 год.
Решили: Утвердить годовой отчет ОАО "Молоко" за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков), распределение прибыли и убытков Общества за 2009 год.
Третий вопрос повестки дня: Выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.
Решили: Выплатить дивиденды по результатам 2009 финансового года в размере, рекомендованном Советом Директоров.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.
Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Баймашев Евгений Закарьевич, Губская Валентина Николаевна, Залуцкий Олег Анатольевич, Игнатенко Марина Сергеевна, Тулик Юрий Иванович, Худилов Евгений Владимирович, Щапов Вячеслав Ильич.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.
Решили: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Кажарского Виктора Федоровича;
2. Кокориной Галины Владимировны;
3. Хохловой Валентины Владимировны;
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Решили: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию "ВостСибАудит", ОГРН 1023801018977, являющуюся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Гильдия аудиторов" ИПБР N19904023888.
Адрес фирмы: 664047, г.Иркутск, ул.Советская, 3, оф.500.
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение вознаграждения председателю Совета директоров.
Решили: Утвердить вознаграждение председателю совета директоров Общества в размере, установленном в 2009 финансовом году.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13.05.2010г.
Генеральный директор М.С.Игнатенко
Дата: 13 мая 2010г.
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)