Госдума продолжает приводить российское антиотмывочное законодательство в соответствие с требованиями FATF. Вчера к первому чтению был рекомендован законопроект, вводящий мягкую меру административного наказания за несерьезные нарушения -- предупреждение. За грубые нарушения наказание будет ужесточено -- соответствующий законопроект сейчас находится на экспертизе в правительстве.
Вчера комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, совершенствующий нормы законодательства по борьбе с отмыванием преступных доходов в соответствии с рекомендациями FATF. Важным нововведением, предлагаемым законопроектом, стало введение административного наказания в форме предупреждения.
"Можно сказать, что введение предупреждения -- это послабление по сравнению с действующей редакцией,-- отмечает один из авторов проекта депутат Госдумы Владислав Резник.-- Однако я считаю, что необходимо расширять меры административного воздействия".
Введя мягкое наказание за некоторые нарушения антиотмывочного закона, законодатели планируют в дальнейшем ужесточить его для более тяжелых случаев. По словам заместителя главы Росфинмониторинга Дмитрия Скобелкина, проект поправок, ужесточающих ответственность за неисполнение антиотмывочного закона, находится на экспертизе в правительстве. Поправки увеличивают максимальный размер штрафов (с 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и с 500 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц) и вводят штрафы для юристов, нотариусов и лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, регулируемые антиотмывочным законом.
Будущее ужесточение предусматривает и дисквалификацию должностного лица (например, руководителя службы финансового мониторинга). Дисквалификацию должностных лиц сроком на три года предлагается ввести как меру наказания за неисполнение закона, не связанное с техническими ошибками, отмечает господин Скобелкин. В связи с этим все нарушения планируется разделить на две группы, исходя из того, носили они технический характер или же были результатом плохо организованного внутреннего контроля.
Юлия Ъ-Локшина, Ксения Ъ-Дементьева
Вчера комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, совершенствующий нормы законодательства по борьбе с отмыванием преступных доходов в соответствии с рекомендациями FATF. Важным нововведением, предлагаемым законопроектом, стало введение административного наказания в форме предупреждения.
"Можно сказать, что введение предупреждения -- это послабление по сравнению с действующей редакцией,-- отмечает один из авторов проекта депутат Госдумы Владислав Резник.-- Однако я считаю, что необходимо расширять меры административного воздействия".
Введя мягкое наказание за некоторые нарушения антиотмывочного закона, законодатели планируют в дальнейшем ужесточить его для более тяжелых случаев. По словам заместителя главы Росфинмониторинга Дмитрия Скобелкина, проект поправок, ужесточающих ответственность за неисполнение антиотмывочного закона, находится на экспертизе в правительстве. Поправки увеличивают максимальный размер штрафов (с 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и с 500 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц) и вводят штрафы для юристов, нотариусов и лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, регулируемые антиотмывочным законом.
Будущее ужесточение предусматривает и дисквалификацию должностного лица (например, руководителя службы финансового мониторинга). Дисквалификацию должностных лиц сроком на три года предлагается ввести как меру наказания за неисполнение закона, не связанное с техническими ошибками, отмечает господин Скобелкин. В связи с этим все нарушения планируется разделить на две группы, исходя из того, носили они технический характер или же были результатом плохо организованного внутреннего контроля.
Юлия Ъ-Локшина, Ксения Ъ-Дементьева
SIA.RU: Главное
