Власти рассчитывают, что ограничения помогут снизить риск отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Сейчас по закону при переводе более 15 тыс. руб. без открытия счета необходимо указать ФИО и данные паспорта. Верхняя граница суммы таких переводов не ограничена. В пояснительной записке к новому проекту закона утверждалось, что это создает дополнительные риски проведения «непрозрачных операций».
Закон также повышает максимальный остаток денежных средств, который может быть аккумулирован на неперсонифицированном электронном средстве платежа (НЭСП), с 60 тыс. до 100 тыс. руб. Вступить в силу закон должен через год после его опубликования.
Лаура Кеффер
SIA.RU: Главное
