В Иркутске правоохранители пресекли подпольный бизнес криминальной группы, которую уличили в незаконном обналичивании денег. Подробности рассказали в пресс-службе МВД России.
Правоохранительные органы пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств через 35 фиктивных организаций при содействии банковского работника. Злоумышленники проводили нелегальные финансовые операции, взимая с клиентов комиссию от 14%. Сумма незаконно полученного дохода оценивается в 190 млн рублей, обналиченных средств – в 1 млрд рублей.
В рамках возбужденного уголовного дела задержаны трое подозреваемых. В ходе обысков изъяты улики: финансовая документация, электронные носители, крупные суммы денег и девять дорогостоящих машин. Следственные мероприятия продолжаются.
SIA.RU: Главное
