В Иркутской области участники организованной группы, обвиняемые в обналичивании денежных средств в особо крупном размере, предстанут перед судом.
Следственные органы Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области вменяют ее участникам проведение финансовых махинаций, размер которых составил несколько миллиардов рублей. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором и направленно для рассмотрения в судебные органы.
Предполагаемые организаторы противоправной деятельности были задержаны оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области в январе 2014 года. В последующем собранные следственными органами доказательства стали основанием для предъявления подозреваемым обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), а также частью 2 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору).
В ходе следствия сотрудниками полиции выявлено свыше 50 так называемых фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению сыщиков, через эти организации преступники осуществляли обналичивание денежных средств, получая доход в размере 2,5% от проводимой через них суммы. Как полагают оперативники, подобными услугами пользовались недобросовестные компании, скрывающие свои доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов.
При обысках в жилищах подозреваемых изъяты документы, печати, бланки, а также иные предметы, подтверждающие их причастность к совершенным деяниям. Проведен ряд экспертиз и исследований. Сформирована свидетельская база.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в целях возмещения ущерба государству следователями инициировано наложение ареста на имущество обвиняемых.
SIA.RU: Главное
