Росфинмониторинг продолжает следить за банками, которые не направляют сообщения о подозрительных операциях, сообщила заместитель главы Росфинмониторинга Галина Бобрышева на форуме, организованном Ассоциацией региональных банков "Россия".
"С начала этого года таких банков почти 200, а в 2015 году было порядка ста",-- сообщила она.
Кроме того, ведомство проводит мониторинг тех, кто не применяет права на отказ проведения операций,-- в 2016 году таких банков 50%, а в 2015 году такими были почти треть игроков. Так, в 2015 году было выявлено 240 случаев отказа от проведения операций, когда банк усматривал связь с отмыванием денег, на общую сумму 155 млрд руб. За первые два месяца этого года количество таких случаев выросло почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост связан с тем, что высокорисковые клиенты из банков с отозванными лицензиями приходят в законопослушные банки, пояснила госпожа Бобрышева.
"Прайм"
SIA.RU: Главное
