В Иркутской области завершено производство по уголовному делу так называемых «обнальщиков». Трое обвиняемых предстанут перед судом.
Деятельность членов группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области в ноябре 2015 года. Следователями следственной части ГСУ было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В рамках следственных действий обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для создания документации, подтверждающей реальную финансово-хозяйственную деятельность организаций-клиентов. Создание подельниками подставных фирм-однодневок было квалифицировано следователями по статье 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Следствием установлено, что в результате проведения кассовых операций по «обналичиванию» денежных средств сторонних юридических лиц участники группы извлекли доход от преступной деятельности на сумму свыше 41 миллиона рублей.
SIA.RU: Главное
