Минфин РФ внес в правительство поправки в закон о противодействии отмыванию, по которому ФСФМ будет контролировать все операции объемом более 600 тыс руб

Минфин РФ внес в правительство в
апреле поправки в закон о противодействии отмыванию, согласно которому
ФСФМ будет контролировать все операции объемом более 600 тыс руб,
включая операции по снятию наличных. Об этом сообщил журналистам глава
ФСФМ Виктор Зубков.

По его словам, это позволит усилить контроль за теневым оборотом.
Он также отметил, что текст документа был согласован со всеми
заинтересованными ведомствами.

Как сообщили ПРАЙМ-ТАСС в Банке России, Минфин предложил отнести
к операциям подлежащим обязательному контролю все операции по снятию и
зачислению наличных средств юридическими лицами на сумму свыше 600 тыс
долл. Сейчас, согласно действующей редакции закона, контролю подлежат
операции, не связанные с хозяйственной деятельностью юридического
лица.

По мнению представителя Банка России, принятие поправок
незначительно увеличит число операций, подлежащих контролю, потому что
большинство из них контролируется по других критериям.

14.05.2007