В распоряжении "Ъ" оказалось обращение МГТУ ЦБ в правоохранительные органы, касающееся сомнительных сделок клиентов Межпромбанка. В материалах указаны основания, вызвавшие у ЦБ подозрения в неправомерности сделок МПБ. Так, регулятор усмотрел в деятельности банка признаки схем вывода активов в пользу третьих лиц. Схема, судя по документам, могла выглядеть как выдача кредитов аффилированным с МПБ компаниям, которые впоследствии заявили о невозможности расплатиться по обязательствам, предложив банку в качестве отступных свои векселя. Однако векселя не были погашены из-за прекращения деятельности заемщиков, а проблемные кредиты были списаны с баланса МПБ за счет резервов на возможные потери по ссудам. В документах указывается также сумма сделок, вызвавших подозрения,-- 4 млрд руб.
МГТУ Банка России усомнилось в законности операций клиентов Межпромбанка "в рамках надзорной деятельности", следует из документов. Начальник управления безопасности и защиты информации МГТУ Олег Забелин направил обращение в ОБЭП УВД и прокуратуру Москвы еще весной 2008 года, то есть за полгода до кризиса и за два года до того, как проблемы Межпромбанка получили огласку.
Олег Забелин вчера подтвердил "Ъ", что действительно соответствующие документы были отправлены в 2008 году за его подписью.
Отказал в возбуждении уголовных дел по материалам проверки Межпромбанка ОБЭП УВД, который не нашел в представленных ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").
Напомним, что лицензия Межпромбанка была отозвана в начале октября, спустя три месяца после того, как банк допустил дефолт по еврооблигациям.
Уже после отзыва лицензии глава ЦБ Сергей Игнатьев признавал, что применить санкции к МПБ можно было и раньше, но ЦБ надеялся на реструктуризацию обязательств МПБ с его кредиторами, в частности ВТБ. Уже после отзыва лицензии у МПБ Сергей Игнатьев направил письма генпрокурору Юрию Чайке, в которых сообщил, что ЦБ усматривает в действиях руководящих сотрудников банка наличие признаков уголовно наказуемых деяний, предусмотренных ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве") и ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство").
Основания, ставшие причиной для обращений ЦБ в правоохранительные органы в 2008 году, идентичны нарушениям, обнародованным ЦБ уже после отзыва лицензии МПБ.
Юлия Локшина, Дмитрий Беликов, Елена Киселева, Светлана Дементьева, Александр Жеглов
МГТУ Банка России усомнилось в законности операций клиентов Межпромбанка "в рамках надзорной деятельности", следует из документов. Начальник управления безопасности и защиты информации МГТУ Олег Забелин направил обращение в ОБЭП УВД и прокуратуру Москвы еще весной 2008 года, то есть за полгода до кризиса и за два года до того, как проблемы Межпромбанка получили огласку.
Олег Забелин вчера подтвердил "Ъ", что действительно соответствующие документы были отправлены в 2008 году за его подписью.
Отказал в возбуждении уголовных дел по материалам проверки Межпромбанка ОБЭП УВД, который не нашел в представленных ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").
Напомним, что лицензия Межпромбанка была отозвана в начале октября, спустя три месяца после того, как банк допустил дефолт по еврооблигациям.
Уже после отзыва лицензии глава ЦБ Сергей Игнатьев признавал, что применить санкции к МПБ можно было и раньше, но ЦБ надеялся на реструктуризацию обязательств МПБ с его кредиторами, в частности ВТБ. Уже после отзыва лицензии у МПБ Сергей Игнатьев направил письма генпрокурору Юрию Чайке, в которых сообщил, что ЦБ усматривает в действиях руководящих сотрудников банка наличие признаков уголовно наказуемых деяний, предусмотренных ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве") и ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство").
Основания, ставшие причиной для обращений ЦБ в правоохранительные органы в 2008 году, идентичны нарушениям, обнародованным ЦБ уже после отзыва лицензии МПБ.
Юлия Локшина, Дмитрий Беликов, Елена Киселева, Светлана Дементьева, Александр Жеглов
SIA.RU: Главное
