На днях оперативники МВД задержали большую группу мошенников, которые, по мнению сыщиков, создали своего рода холдинг для выманивания денег у доверчивых граждан. Через брокерскую компанию Royal Max Brokers, центр инновационных технологий "Формула здоровья" и два центра парапсихологии махинаторы обещали клиентам различные услуги и обманывали их. В частности, в роли экстрасенсов у них выступали гастарбайтеры.
Всего было задержано 20 человек, в том числе пятеро предполагаемых организаторов преступного синдиката.
Как рассказывают в главном управлении (ГУ) МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО), холдинг, который управлялся неким Максимом Негуляевым, заработал два года назад, причем работа велась по нескольким направлениям и была ориентирована на разные социальные группы. Так, по данным сыщиков, в центре инновационных технологий "Формула здоровья" (любопытно, что подозреваемые использовали название сети аптек "Формула здоровья", к которой отношения не имели), основными клиентами которого были пенсионеры из других регионов, наложенным платежом продавались биологически активные добавки к пище (БАД), которые выдавались за высокоэффективные препараты, способные излечить почти все существующие болезни.
В центрах парапсихологии "Мерлион" и "Линия жизни", куда обращались москвички среднего возраста, клиенткам обещали помощь экстрасенсов -- участников популярных телешоу. Стоимость разговора с таким парапсихологом колебалась от 20 тыс. до 70 тыс. руб., причем личных встреч не было -- консультации предоставлялись по Skype. Как говорят сыщики, пользуясь тем, что среди участников телешоу много выходцев из Азии, мошенники подбирали им двойников из работающих в столице гастарбайтеров.
Что касается ООО "ИКК "Роял Макс Брокерс"", куда за брокерскими услугами обращались вполне состоятельные люди, тут посетителям рассказывали, что фирма является агентом некой DT Trading ltd., зарегистрированной в Белизе для большего удобства при проведении операций с валютой и ценными металлами. Мошенники обещали едва ли не десятикратное увеличение капитала за короткий срок, при условии что будет вложено не менее $10 тыс. Переведя деньги клиентов на счета офшорной фирмы, махинаторы сообщали жертве сначала о существенном приросте их капитала на рынке Forex, а затем о крахе, после чего предлагали добавить средства, чтобы спасти хотя бы 20-30% вклада. При этом, уверены оперативники, вложенные деньги ни на каких финансовых рынках в действительности не появлялись.
Всего преступной группой в качестве менеджеров, операторов и диспетчеров было привлечено более 500 человек, считают в ГУ по ЦФО, а ежемесячный доход синдиката составлял более 150 млн руб.
Владислав Трифонов
SIA.RU: Главное
