Известную постановку про "плохого и хорошего полицейского" на Охотном Ряду дают уже не в первый раз. В январе этого года "Единая Россия" с громкими возражениями одобрила в первом чтении правительственный закон о Росфинагентстве, еще ранее также в атмосфере сдерживаемого негодования были приняты законы о бюджетном правиле и о переводе госказны в 2014 году на программно-целевые принципы.
Впрочем, на этот раз возмущение парламентариев наработками Белого дома выглядит вполне оправданным -- законопроекта, носящего такой ярко выраженный "карательный" по отношению к бизнесу характер, в Государственную думу не вносилось уже давно. Идеологию проекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям" определил состав его авторов -- Росфинмониторинг, ФНС, ФТС, МВД, ФСБ, ФСКН, Генпрокуратура, Следственный комитет, Центробанк и другие силовые и фискальные регуляторы бизнеса. Представляя в пятницу проект Госдуме, заместитель главы Росфинмониторинга Александр Клименченок сообщил, что его главные цели -- удар по фирмам-однодневкам и приведение российского антиотмывочного законодательства в соответствие с требованиями FATF.
Новации объемного законопроекта разбиты по блокам, и вот лишь некоторые из них. В антиотмывочный закон вводится понятие о бенефициарном владельце -- банки будут обязаны идентифицировать всю цепочку собственников, а клиенты -- сообщать о наличии у них бенефициаров. Более чем в два раза расширяется перечень операций, о которых организации обязаны докладывать Росфинмониторингу (теперь это и выдача денег микрофинансовыми компаниями, операции с драгоценными металлами и прочее). Банкам вменяется обязанность при наличии "обоснованных оснований" отказывать клиентам в открытии счета.
По фискальной части законопроект предлагает открыть налоговикам доступ к информации о счетах и вкладах физических лиц (сейчас эта норма действует только в отношении организаций), а также дать им право приостанавливать операции по счетам компаний в случае их отсутствия по адресу регистрации. Предусмотрено и право налоговых органов по своему усмотрению доначислять налоги компаниям, заключавшим сделки с однодневками. В рамках борьбы с утечкой капиталов предложено усилить уголовное наказание за невозвращение валютной выручки, вернуть в Уголовный кодекс статью "Контрабанда" в отношении валюты и ее эквивалентов, повысить штрафы за непредоставление информации о зарубежных счетах.
Глава бюджетного комитета палаты Андрей Макаров заявил, что предложенные нормы об ужесточении правил налоговых проверок возвращают ситуацию к временам "налогового террора", искорененного после соответствующего указания Владимира Путина от 2005 года. "Может, это действительно требования FATF? Прочитал -- в них нет ничего подобного",-- отметил депутат. Также, по его словам, FATF вовсе не требует арестовывать счета налогоплательщика только потому, что почта не смогла вручить ему письмо из налоговой инспекции (так ФНС намерена определять факт отсутствия компании по месту регистрации). Этой новации, отметил Андрей Макаров, будет способствовать организация рейдерских атак: "Сговора налогового инспектора и почтальона будет достаточно, чтобы захватить любое предприятие".
Глава думского комитета по финансовым рынкам Наталья Бурыкина отметила, что вводимое определение бенефициарного владельца носит слишком общий характер -- конкретика обещана на уровне документов ЦБ, что не устраивает депутатов. "Хотелось бы до второго чтения увидеть проекты этих нормативных актов",-- заявила депутат. При этом критерии определения бенефициаров комитет считает нужным включить непосредственно в закон, а не в ведомственные инструкции.
SIA.RU: Главное
