Вслед за кипрским кризисом мировой бизнес ждет кризис как минимум такой же значимости: Международный консорциум журналистов-расследователей объявил, что имеет доступ к регистрационным данным 120 тыс. офшорных компаний Британских Виргинских островов

Гарантий тайны для бенефициаров и владельцев офшорных компаний на Британских Виргинских островах со вчерашнего дня не существует. ICIJ, проект вашингтонской неправительственной организации Center for Public Integrity (CPI), объявил о том, что в его распоряжении есть база данных из 2,5 млн записей, содержащих сведения примерно о 120 юридических лицах, большинство из которых -- нерезидентские компании, зарегистрированные на BVI, а также на Островах Кука (Новая Зеландия), в Гонконге, Сингапуре, Невисе. ICIJ, работающий с 1997 года по схеме, ранее использовавшейся при публикации информации WikiLeaks, сообщил, что данные о содержимом файлов уже предоставлены представителям 38 СМИ в 15 странах мира, в том числе в России -- сотрудникам The New Times, "Новой газеты" и "Ведомостей".

Файлы будут постепенно публиковаться ICIJ в открытом доступе, первые из них, как предполагается, будут сделаны на днях. Наиболее значимые публикации на основе эксклюзивно предоставленных "файлов BVI" были сделаны вчера британской The Guardian, практически каждая из более 20 оригинальных статей членов ICIJ содержит политически чувствительную информацию по крайней мере в своей стране -- дело в том, как и зачем в мире используются офшоры на BVI.

ICIJ пока не публиковал сведений о том, кто и как получил пакет данных. Официально консорциум сообщил, что вышел на информацию при расследовании скандала вокруг австралийской группы Firepower International и средств правительства Австралии, потраченных на уменьшение потребления топлива в стране (часть компаний группы была зарегистрирована на BVI). Впрочем, характер информации в файлах очевиден из публикаций главы ICIJ Джерарда Райла в The Guardian и статьи канадской медиагруппы CBC News 3 апреля. Речь идет о внутренней переписке как минимум двух регистрационных компаний -- отделения группы Portcullis TrustNet на островах и компании-регистратора Commonwealth Trust Ltd, в которой раскрыты имена и адреса реальных собственников компаний, их номинальных директоров, возможно, их банковские счета в других юрисдикциях и сведения об отдельных операциях. Известно, что речь не идет о взломе компьютерных сетей -- ICIJ получил данные в виде цифровых фотографий переписки менеджеров друг с другом.

Иногда эта переписка крайне эмоциональна. CBC, занимавшаяся сведениями о компании Merchant Trust известного канадского юриста Тони Мерчанта, мужа сенатора Паны Мерчант (данные свидетельствуют о том, что семья вывела через BVI от налогообложения около $1,7 млн), приводит одну из ремарок менеджера Portcullis: "Особо отмечаем, что вся переписка, относящаяся к этому трасту, должна быть сведена к минимуму. Клиент предпочитает общаться только авиапочтой. Пожалуйста, никогда больше не шлите ему факсы, иначе его хватит инфаркт".

По России, где компании BVI традиционно используются очень широко, пока больших сенсаций публикации не дали. В документах ICIJ содержится подтверждение ранее опубликованной информации о компании Severin Enterprises, контролируемой супругой первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольгой Шуваловой. Напомним, по заявлениям пресс-службы Белого дома, информация о контроле над Severin Enterprises и финансовых результатах ее операций раскрывалась господином Шуваловым и его семьей в декларациях, подававшихся работодателю и до 2008 года, и позже (напомним, эти декларации, в отличие от публичных деклараций членов правительства, содержат существенно больший объем информации, но их содержание не раскрывается), и проверялась прокуратурой -- по существу, данные ICIJ могут стать и независимым подтверждением позиции семьи Шуваловых. "Ведомости" на своем веб-сайте опубликовали также данные о контроле зампредом правления "Газпрома" Валерием Голубевым и гендиректором "Газпром Социнвеста" Борисом Пайкиным акций компании с BVI -- Sander Universal,-- о владении акциями компании Dreemlover экс-заместителем главы Минпромторга Андреем Реусом, об участии Владимира Маргелова, брата сенатора Михаила Маргелова, в работе компаний Winkind Technology Development, а в 2008 году -- Innovation Tech Group. Впрочем, каких-либо компрометирующих выводов из этой информации также не следует -- само по себе участие в компании BVI не является криминальным, а пока опубликованные сведения ICIJ не приводят данных о том, какие именно финансовые операции осуществлялись через все указанные 120 тыс. компаний.

Тем не менее переоценить значение публикаций консорциума сложно -- это беспрецедентная история. Среди предположительного "улова первого дня" ICIJ -- семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, советник президента Франции, заместитель главы парламента Монголии, экс-премьер Таиланда , при этом очевидно, что участники консорциума, работающие в рамках этого проекта, по их заявлению, около 30 месяцев, предпочитали интересоваться скорее активами политиков, чем бизнесменов. Сегодняшние и завтрашние публикации ICIJ лишь подтвердят: мир меняется, и в нем нужно искать новые схемы и новые юрисдикции, BVI, как и крах Кипра, не случайность, а неизбежность.

Дмитрий Бутрин