Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило случаи фиктивного заведения вкладов физлиц в десяти банках с отозванными в прошлом году лицензиями, говорится в отчете о деятельности АСВ за год. АСВ совместно с ЦБ выявило попытку формирования фиктивной задолженности Трансэнегобанка перед физическими лицами с целью хищения средств фонда на сумму в 4,8 млрд руб. Незадолго до отзыва лицензии в электронную базу данных банка было внесено 6,5 тыс. технических записей о якобы размещенных физическими лицами вкладах. В результате размер застрахованных обязательств банка "возрос" в 37 раз. АСВ направило соответствующее обращение в правоохранительные органы, расследуется уголовное дело. Фиктивно сформированные вклады не включены в реестр обязательств банка перед вкладчиками, выплата страхового возмещения по ним не проводится. При подготовке к выплатам по остальным страховым случаям, наступившим в 2012 году, также проводился анализ сомнительных операций. В результате в девяти банках (КБ "Охотный ряд", ПВ-Банк, Сембанк, КБ "Холдинг-Кредит", Орелсоцбанк, Уральский трастовый банк, Витас-банк, КБ "Камчатка", Мобилбанк) АСВ выявило 794 случая неправомерного формирования остатков средств на счетах по учету вкладов.
"Интерфакс"
SIA.RU: Главное
