Правоохранители пресекли противоправную деятельность организованной группы лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. По оперативным сведениям, в незаконном обороте могло находиться более миллиарда рублей.
В настоящее время для расследования уголовного дела, возбуждённого по ст. 172 УК РФ создана следственно-оперативная группа из числа оперативных сотрудников Управления ФСБ России по Иркутской области, следователей Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области.
В результате проведения комплекса оперативных мероприятий и следственных действий задержаны 13 иркутян, проведено свыше 30 обысков по местам расположения офисов подпольной организации. Изъято около миллиона рублей, десятки сотовых телефонов, цифровые носители и документы, содержащие сведения об осуществлении сомнительных финансовых операций.
Как выяснилось, злоумышленники действовали с использованием банковских счетов фиктивных, не существующих в реальности подставных фирм. Через них осуществлялось обналичивание крупных денежных сумм, часть из которых забирали себе подозреваемые в качестве вознаграждения. Их нелегальный доход составлял десятки миллионов рублей.
В ходе расследования в судебном порядке наложен арест на деньги, находящиеся на расчётных счетах фиктивных фирм, через которые осуществлялся их вывод.
SIA.RU: Главное
