Как пишет РБК, в схеме участвовали двое инвесторов. Один из них открыл на свое имя банковский и брокерский счета, но сам никаких операций не совершал, а передал управление аккаунтами второму подозреваемому. Именно он выставлял заявки на покупку и продажу низколиквидных американских бумаг, и это позволяло искусственно занижать и завышать цену.
Как работает эта схема, объяснила специальный советник по корпоративным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Наталья Бунина: «Зная, что в этот период других сделок, скорее всего, не будет, участники подают заявки по заведомо нерыночным ценам. Допустим, это заявка будет по пониженной цене, как в нашем случае. Система анализирует аналогичные сделки, совершаемые в этот период, и не находит сопоставимых.
Если мы говорим про маркетмейкера, который автоматически заключает сделки, он понесет убытки, потому что он продаст по заниженной цене, а затем, через небольшой промежуток времени, когда цена уже отскакивает и становится рыночной, я продаю акции уже по другой, завышенной цене. Конечно, механизмы защиты предусмотрены, но дело в том, что такие преступления совершаются с использованием абсолютно легальных на первый взгляд механизмов. Заключать сделки можно вообще в любой момент биржевой торговли.
Цена, по которой я хочу купить какой-то актив, определяется только мной. Система отслеживает цены совершаемых сделок и анализирует. Если какой-то доход был, допустим, получен аномальный, то существуют запретительные барьеры. Но, как видим, к сожалению, эти барьеры, скорее всего, оказались неэффективными».
Уточняется, что подозреваемым удалось вывести около 60 млн руб. Более 90 млн руб. были заблокированы брокером после стартовавшего расследования. Изначальные вложения участников схемы оцениваются в 14 млн руб. При этом номинальный владелец счета получал 30 тыс. руб. в месяц за предоставление доступа к ним. И хотя сам он не совершал сделок, его, вероятно, тоже ждет ответственность, отмечает адвокат, партнер Criminal Defense Firm Даниил Горьков.
Илья Сизов
SIA.RU: Главное
