ЦБ опубликовал аналитические данные о нелегальной деятельности на финансовом рынке за первое полугодие 2024 года. Согласно им, в январе—июне 2024 года Банк России выявил 3,495 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид. Это почти на 43% больше, чем за тот же период прошлого года.
По сравнению с первым полугодием 2023 года было выявлено в 1,5 раза больше интернет-проектов с признаками финансовых пирамид. Псевдоинвестиции предлагают также и нелегальные форекс-дилеры, брокеры — их количество стало увеличиваться (рост в 1,7 раза год к году). Зафиксировано в 1,2 раза больше нелегальных кредиторов.
В этот раз регулятор представил поквартальную разбивку, ранее данные были представлены на полугодовом горизонте. Примечательно, что во всех сегментах нелегалов, анализируемых ЦБ, во втором квартале наблюдался рост относительно первого. Единственным исключением стали нелегальные кредиторы. Число выявленных субъектов с такими признаками квартал к кварталу сократилось в 2,7 раза (до 275 с 746 в первом квартале). «Содержательно количество выявленных лиц, нелегально предоставляющих займы "на земле", остается на сопоставимом с предыдущими периодами уровне,— сообщили в ЦБ.— Вместе с тем произошла ребалансировка лиц, распространяющих сведения о предоставлении нелегальных услуг в сети Интернет, в первую очередь в соцсетях. Во втором квартале мы видим тенденцию на продвижение подобных услуг в составе связанных ресурсов — разные страницы, но объединенные одним сервисом или группой, со схожим содержательным наполнением вплоть до названия — это находит свое отражение в статистике».
Ксения Дементьева
SIA.RU: Главное
