По итогам 2024 года Банк России зафиксировал резкий рост числа участников нелегальной деятельности на финансовом рынке. Было выявлено более 9 тыс. таких субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.), что в 1,6 раза превысило показатель 2023 года. Это следует из аналитического материала, опубликованного 12 февраля на сайте регулятора. Наибольшее количество субъектов противоправной деятельности было выявлено с признаками финансовых пирамид — более 5,5 тыс. штук, в 1,9 раза больше, чем годом ранее. При этом наиболее динамично выросло число выявленных нелегальных профучастников рынка ценных бумаг — более чем в 2,2 раза, до 1,94 тыс.
Резкий рост услуг лжепрофучастников, прежде всего нелицензированных форекс-дилеров, логично выглядит на фоне притока частных лиц на финансовый рынок. По данным Московской биржи, по итогам 2024 года количество уникальных клиентов брокерских компаний превысило 35 млн человек. При этом на фоне стагнации фондового рынка во второй половине года мошенники только активизировали свои «услуги», в том числе в отношении инвестирования в криптовалюты. По словам руководителя направления кибербезопасности RTM Group Артема Бруданина, активное использование криптовалют и санкционные ограничения «создают благоприятную среду для мошенников, обещающих доступ к иностранным активам и криптовалютным биржам — это привлекает инвесторов, ищущих альтернативные способы инвестирования». Кроме того, играет роль и повсеместная цифровизация и популярность социальных сетей, в том числе мессенджеров, «позволяющих легко искать "клиентов" через агрессивный маркетинг», отмечает эксперт.
При этом работа без лицензии является серьезным правонарушением. В частности, за нелегальную брокерскую деятельность предусмотрена уголовная ответственность по ст. 172.2 УК РФ, а наказание может варьироваться от крупных штрафов (до 1 млн руб.) до лишения свободы на срок до семи лет, указывает гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.
Ксения Куликова, Юлия Пославская
SIA.RU: Главное
