В Усолье-Сибирском передано в суд дело о обналичивании материнского капитала

Прокуратура Усолья-Сибирского направила в суд уголовное дело в отношении 16 женщин, которые занимались обналичиванием материнского капитала. Как сообщается сегодня, 5 июня, на сайте прокуратуры Иркутской области, обвиняемые обналичивали средства капитала путем проведения фиктивных сделок с несуществующей недвижимостью.

«Директор одной из коммерческих организаций Усолья-Сибирского осуществляла деятельность по предоставлению посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Будучи осведомленной о возможности получения средств из бюджета Российской Федерации в виде материнского капитала, в целях получения материальной выгоды она разместила объявление о работе с материнским капиталом по его обналичиванию, — говорится в сообщении прокуратуры. — Местные жительницы, а также лица, проживающие на территории Черемхово и Черемховского района, воспользовавшись предложением, вступили с ней в  сговор».

15 женщин, имеющих право на получение материнского капитала, заключили с директором коммерческой организации фиктивные договоры займа на приобретение доли в квартирах на территории Усолья. Подложные документы женщины предоставили в Пенсионный фонд для перечисления средств материнского капитала на расчетный счет указанной коммерческой организации в счет погашения фиктивных договоров займа, хотя ни самой квартиры, ни доли в жилом помещении женщины фактически не приобретали. При этом все фиктивные договоры на приобретение жилья были оформлены с риелторской фирмой на квартиры по одним и тем же адресам, площадью, не превышающей 20 кв. м на семью.

За оказание незаконных услуг работники риелторской фирмы присваивали третью часть средств материнского капитала каждой женщины.

В результате мошеннических действий сумма ущерба, причиненного государству, составила более 6,4 млн рублей.

Директору компании предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. 15 женщин-владельцев сертификатов, согласившиеся принять участие в афере, привлечены к уголовной ответственности по статье о незаконном использовании государственных денежных средств.

Между тем вскрытая преступная схема получила широкое распространение на территории Иркутской области. Пользуясь стремлением к легкой наживе, а подчас правовой безграмотностью населения, представители коммерческих структур, в подавляющем большинстве – работники риэлторских агентств, под видом «помощи в обналичивании материнского капитала» совершают хищение средств государственной поддержки. При этом семьям – получателям средств достается от 20 до 100 тыс. рублей взамен причитающихся сумм в размере более 400 тыс.

В настоящее время в производстве следственных органов находится ряд уголовных дел, по которым руководители коммерческих фирм Усолья-Сибирского отрабатываются на причастность к совершению около 500 подобного рода преступлений.