В Иркутской области сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в обналичивании денежных средств в особо крупном размере.
В рамках осуществления сбора доказательственной базы проведено 8 обысков в квартирах подозреваемых и офисных помещениях, обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.
Как полагают сотрудники полиции, подозреваемыми были созданы несколько фирм-однодневок посредством которых производились операции по «обналичиванию» денежных средств сторонним юридическим лицам.
Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ – «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, следствие вменяет пятерым участникам группы доход, полученный в результате незаконных банковских операций, который по некоторым данным может составить порядка 18 миллионов рублей. Всего же по данным следственных органов, в 2014 году оборот денежных средств, переведенных с помощью выявленной правоохранительными органами преступной схемы, составил порядка 500 миллионов рублей.
SIA.RU: Главное
