Банк России планирует ужесточить критерии оценки вовлеченности банков в сомнительные операции. Допустимый порог таких операций сейчас составляет 4% оборотов банка, планку необходимо снижать. За последние два года более 80 банков, лишившихся лицензий, нарушали антиотмывочное законодательство.
Банк России планирует постепенно ужесточать критерии высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
Осенью 2013 года регулятор ввел критерии, по которым он оценивает высокую вовлеченность банков в проведение сомнительных операций. В прошлом году ЦБ ужесточил эти критерии. Сейчас банк считается сильно вовлеченным в проведение сомнительных операций, если доля таких наличных и безналичных операций в дебетовых оборотах по счетам юрлиц и физлиц за последний квартал превышает 4% или если объем сомнительных операций клиентов превышает 3 млрд руб. за последний квартал.
«Моя логика в том, что сомнительных операций быть не должно в идеале. Все-таки 3 млрд руб. и 4% — достаточно большие суммы. Мы будем последовательно снижать эти планки. Я не готов сказать, что это будет завтра. Мы всегда это делаем очень аккуратно» — цитирует господина Скобелкина «Интерфакс».
Отдел финансов
SIA.RU: Главное
