Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2019 г. продолжали снижаться, говорится в сообщении Банка России. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. объемы операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе сократились в 2,1 раза, сомнительных транзитных операций повышенного риска – в 1,6 раза. Объемы операций с признаками вывода денежных средств за рубеж также уменьшились.
Структура операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе в первом полугодии, как и в предыдущие периоды, в основном формировалась выдачами со счетов (включая платежные карты) физических лиц (66%). Для вывода денежных средств за рубеж наиболее часто использовались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи за импортируемые товары (24%).
По итогам первого полугодия 2019 г. в структуре транзитных операций повышенного риска основную часть составляли операции, направленные на обналичивание денежных средств через счета (включая платежные карты) физических лиц (48%).
В результате проводимой Банком России системной работы по минимизации использования альтернативных инструментов получения наличных денежных средств вне банковского сектора объемы транзитных операций повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами, сокращены более чем в 3 раза по сравнению с первым полугодием 2018 года. Их доля в общем объеме транзитных операций повышенного риска снизилась до 27% (в первом полугодии 2018 года – 54%).
Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2019 г., также как и в 2018 году, формировался в строительном секторе (32%), торговле (27%) и секторе услуг (26%).
SIA.RU: Главное
