ОАО Универмаг "Центральный"
Россия, Бурятия, г. Улан-Удэ, пл.Революции
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Код эмитента: 1-01-20889-F.
1.2. Дата появления факта (события, действия): 04.05.2007г.
1.3. Код факта (события, действия): 10120889F04052007.
1.4. Дата проведения годового общего собрания акционеров 04.05.2007 г.
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Время проведения годового общего собрания акционеров: 12-00 часов местного времени.
2.4. Время начала регистрации участников годового общего собрания 10-00 часов.
2.5. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -- 13-00 часов местного времени.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22.03.2007г. Место проведения -- г.Улан-Удэ, пл.Революции, зал заседания Универмага "Центральный".
2.7. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров составляет 26598 голосов.
К моменту открытия годового общего собрания акционеров для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 51208 голосами размещенных голосующих акций, что составляет 96,3% от общего количества голосов размещенных голосующих акций. Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров имеется.
Повестка дня:
1. Отчет по итогам финансовой деятельности общества за 2006 год и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли.
2. Отчет Ревизионной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
Вопросы повестки дня:
1. Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Отчет по итогам финансовой деятельности общества за 2006 год и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли".
Проголосовало от числа зарегистрированных на собрании голосов: "За" принятие решения 51208 голосов, что составляет 100%, "Против" принятия решения -- 0. "Воздержались" от принятия решения 0 голосов. Решение принято большинством голосов акционеров -- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
2. Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Отчет Ревизионной комиссии". Утвердить отчет ревизионной комиссии.
Проголосовало от числа зарегистрированных на собрании голосов: "За" принятие решения 51208, что составляет 100%, "Против" принятия решения 0 голосов. "Воздержались" -- 0 голосов. Решение принято. За формулировку решения, указанного в бюллетене для голосования, проголосовали все акционеры -- владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании.
3. Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Избрание членов Совета директоров". Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется путем кумулятивного голосования. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании, составляет 256040. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования: по кандидатурам: Проголосовали "За": 1. Ганицева Зинаида Алексеевна -- 51208, что составляет 100%; 2. Потапова Татьяна Петровна -- 51208, что составляет 100%; 3. Нарыгина Вера Ильинична -- 51208, что составляет 100%; 4. Ветлужская Наталия Юрьевна - 51208, что составляет 100%; 5. Казанцева Людмила Александровна -- 51208, что составляет 100%. Выборы Совета директоров признаны состоявшимися. В Совет директоров ОАО Универмаг "Центральный" избрано 5 кандидатов, набравших большее число голосов. Решение принято. 1. Ганицева Зинаида Алексеевна. 2. Потапова Татьяна Петровна. 3. Нарыгина Вера Ильинична. 4. Ветлужская Наталия Юрьевна. 5. Казанцева Людмила Александровна.
4. Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: Избрание счетной комиссии. Избрать членом счетной комиссии: Власову Валентину Васильевну, Ступакову Любовь Алексеевну, Колмынину Маргариту Ивановну, Стрекаловскую Марину Алексеевну, Вишнякову Людмилу Борисовну.
Результаты голосования по кандидатурам: Проголосовали "За" -- Власову Валентину Васильевну -- 51208 голосов, что составляет 100%; "За" Ступакову Любовь Алексеевну -- 51208 голосов, что составляет 100%; "За" Колмынину Маргариту Ивановну -- 51208 голосов, что составляет 100%, "За" Стрекаловскую Марину Алексеевну -- 51208 голосов, что составляет 100%; Вишнякову Людмилу Борисовну -- 51208 голосов, что составляет 100%. Выборы в счетную комиссию признаны состоявшимися. В комиссию избраны: Власова Валентина Васильевна, Ступакова Любовь Алексеевна, Колмынина Маргарита Ивановна, Стрекаловская Марина Алексеевна, Вишнякову Людмилу Борисовну.
5. Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: Избрание ревизионной комиссии следующего состава: Краснопеева Людмила Александровна, Потапова Людмила Ивановна, Мункуева Дулма Доржиевна.
Результаты голосования по кандидатурам: Проголосовали "За": Краснопееву Людмилу Александровну -- 19462 голосов, что составляет 100%; "За" Потапову Людмилу Ивановну -- 19462 голосов, что составляет 100%, "За" Мункуеву Дулму Доржиевну -- 19462 голосов, что составляет 100%. Выборы в ревизионную комиссию признаны состоявшимися. В ревизионную комиссию избраны следующие кандидаты: Краснопеева Людмила Александровна, Потапова Людмила Ивановна, Мункуева Дулма Доржиевна.
6. Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Утвердить аудитора общества -- Аудиторскую компанию "Финкор-Аудит". Результаты голосования: "За" 51208 голосов, что составляет 100%. Решение принято.
Генеральный директор З.А.Ганицева
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
Россия, Бурятия, г. Улан-Удэ, пл.Революции
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Код эмитента: 1-01-20889-F.
1.2. Дата появления факта (события, действия): 04.05.2007г.
1.3. Код факта (события, действия): 10120889F04052007.
1.4. Дата проведения годового общего собрания акционеров 04.05.2007 г.
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Время проведения годового общего собрания акционеров: 12-00 часов местного времени.
2.4. Время начала регистрации участников годового общего собрания 10-00 часов.
2.5. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -- 13-00 часов местного времени.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22.03.2007г. Место проведения -- г.Улан-Удэ, пл.Революции, зал заседания Универмага "Центральный".
2.7. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров составляет 26598 голосов.
К моменту открытия годового общего собрания акционеров для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 51208 голосами размещенных голосующих акций, что составляет 96,3% от общего количества голосов размещенных голосующих акций. Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров имеется.
Повестка дня:
1. Отчет по итогам финансовой деятельности общества за 2006 год и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли.
2. Отчет Ревизионной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
Вопросы повестки дня:
1. Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Отчет по итогам финансовой деятельности общества за 2006 год и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли".
Проголосовало от числа зарегистрированных на собрании голосов: "За" принятие решения 51208 голосов, что составляет 100%, "Против" принятия решения -- 0. "Воздержались" от принятия решения 0 голосов. Решение принято большинством голосов акционеров -- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
2. Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Отчет Ревизионной комиссии". Утвердить отчет ревизионной комиссии.
Проголосовало от числа зарегистрированных на собрании голосов: "За" принятие решения 51208, что составляет 100%, "Против" принятия решения 0 голосов. "Воздержались" -- 0 голосов. Решение принято. За формулировку решения, указанного в бюллетене для голосования, проголосовали все акционеры -- владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании.
3. Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Избрание членов Совета директоров". Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется путем кумулятивного голосования. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании, составляет 256040. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования: по кандидатурам: Проголосовали "За": 1. Ганицева Зинаида Алексеевна -- 51208, что составляет 100%; 2. Потапова Татьяна Петровна -- 51208, что составляет 100%; 3. Нарыгина Вера Ильинична -- 51208, что составляет 100%; 4. Ветлужская Наталия Юрьевна - 51208, что составляет 100%; 5. Казанцева Людмила Александровна -- 51208, что составляет 100%. Выборы Совета директоров признаны состоявшимися. В Совет директоров ОАО Универмаг "Центральный" избрано 5 кандидатов, набравших большее число голосов. Решение принято. 1. Ганицева Зинаида Алексеевна. 2. Потапова Татьяна Петровна. 3. Нарыгина Вера Ильинична. 4. Ветлужская Наталия Юрьевна. 5. Казанцева Людмила Александровна.
4. Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: Избрание счетной комиссии. Избрать членом счетной комиссии: Власову Валентину Васильевну, Ступакову Любовь Алексеевну, Колмынину Маргариту Ивановну, Стрекаловскую Марину Алексеевну, Вишнякову Людмилу Борисовну.
Результаты голосования по кандидатурам: Проголосовали "За" -- Власову Валентину Васильевну -- 51208 голосов, что составляет 100%; "За" Ступакову Любовь Алексеевну -- 51208 голосов, что составляет 100%; "За" Колмынину Маргариту Ивановну -- 51208 голосов, что составляет 100%, "За" Стрекаловскую Марину Алексеевну -- 51208 голосов, что составляет 100%; Вишнякову Людмилу Борисовну -- 51208 голосов, что составляет 100%. Выборы в счетную комиссию признаны состоявшимися. В комиссию избраны: Власова Валентина Васильевна, Ступакова Любовь Алексеевна, Колмынина Маргарита Ивановна, Стрекаловская Марина Алексеевна, Вишнякову Людмилу Борисовну.
5. Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: Избрание ревизионной комиссии следующего состава: Краснопеева Людмила Александровна, Потапова Людмила Ивановна, Мункуева Дулма Доржиевна.
Результаты голосования по кандидатурам: Проголосовали "За": Краснопееву Людмилу Александровну -- 19462 голосов, что составляет 100%; "За" Потапову Людмилу Ивановну -- 19462 голосов, что составляет 100%, "За" Мункуеву Дулму Доржиевну -- 19462 голосов, что составляет 100%. Выборы в ревизионную комиссию признаны состоявшимися. В ревизионную комиссию избраны следующие кандидаты: Краснопеева Людмила Александровна, Потапова Людмила Ивановна, Мункуева Дулма Доржиевна.
6. Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Утвердить аудитора общества -- Аудиторскую компанию "Финкор-Аудит". Результаты голосования: "За" 51208 голосов, что составляет 100%. Решение принято.
Генеральный директор З.А.Ганицева
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
