Ключевые корпоративные события, даты и комментарии по реорганизации РАО "ЕЭС России"

МОСКВА, 27 августа. /ПРАЙМ-ТАСС/. Список акционеров РАО "ЕЭС России" (EESR), которые получат акции ОАО "ОГК-5" и ОАО "ТГК-5", выделяемых в рамках первой реорганизации РАО "ЕЭС России", определяется в день госрегистрации промежуточных холдинговых компаний – ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг" и их одновременного присоединения к ОАО "ОГК-5" и ОАО "ТГК-5" соответственно. Как сообщает департамент РАО "ЕЭС" по работе со СМИ, эта дата станет днем завершения первого этапа реорганизации РАО "ЕЭС России".

               
Акционеры РАО "ЕЭС России", владеющие акциями РАО "ЕЭС России" на 18.00 этого дня, получат в дополнение к уже имеющимся у них акциям головного общества, акции ОАО "ТГК-5" и ОАО "ОГК-5". Число акций РАО "ЕЭС России", принадлежащее им на эту дату, останется неизменным.

               
Первая реорганизация РАО "ЕЭС России" может завершиться 3-4 сентября 2007 г, т.к. РАО "ЕЭС России" намерено направить в налоговую службу документы на регистрацию компаний ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг" 27-28 августа 2007 г. В соответствии с нормативными актами, процедура госрегистрации ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг" должна быть завершена в течение пяти рабочих дней.

               
Решение о первой реорганизации было принято внеочередным собранием акционеров РАО "ЕЭС России" 6 декабря 2006 г. Акционеры ОАО "ТГК-5" и ОАО "ОГК-5" также одобрили реорганизацию компаний в форме присоединения ОАО "ТГК-5 Холдинг" и ОАО "ОГК-5 Холдинг" на общих собраниях, которые состоялись 19 апреля и 1 июня 2007 г соответственно.

               
Размещение акций ОАО "ОГК-5" и ОАО "ТГК-5" будет осуществляться путем распределения среди акционеров РАО "ЕЭС России" по следующему принципу: на одну обыкновенную акцию РАО "ЕЭС России" акционеры получат 0,41 обыкновенных акций ОАО "ОГК-5" и 13,59 обыкновенных акций ОАО "ТГК-5"; на одну привилегированную акцию РАО "ЕЭС России" акционеры получат 0,37 обыкновенных акций ОАО "ОГК-5" и 12,45 обыкновенных акций ОАО "ТГК-5".

               
Торги ценными бумагами РАО "ЕЭС России", ОАО "ОГК-5" и ОАО "ТГК-5" приостанавливаться не будут. Дополнительных затрат в связи с получением акций ОАО "ОГК-5" и ОАО "ТГК-5" акционеры РАО "ЕЭС России" не понесут.

               
Владельцам АДР и ГДР на акции РАО "ЕЭС России" также будет предоставлено право на получение ценных бумаг ОАО "ОГК-5" и ОАО "ТГК-5" либо в форме акций, либо в форме ГДР на эти акции. Для этих целей обе генерирующие компании к настоящему времени заключили депозитные соглашения с банком-депозитарием – The Bank of New York Mellon – и получили разрешения ФСФР России на размещение и обращение акций за пределами РФ.

               
Решение вопросов о второй завершающей реорганизации РАО "ЕЭС России" вынесено на внеочередное общее собрание акционеров РАО "ЕЭС России", которое состоится 26 октября 2007 г. В нем смогут принять участие все акционеры, владевшие акциями РАО по состоянию на 18.00 23 августа 2007 г - дату закрытия реестра акционеров РАО "ЕЭС России". На эту же дату закрыт реестр владельцев депозитарных расписок на акции РАО "ЕЭС России". Владельцы привилегированных акций РАО "ЕЭС России" также имеют право голосовать на собрании 26 октября по вопросам реорганизации РАО.

               
Принципиальная схема второй, завершающей реорганизации РАО "ЕЭС России" предполагает завершение к 1 июля 2008 гг. структурных преобразований активов энергохолдинга через обособление от РАО "ЕЭС России" всех компаний целевой структуры энергетической отрасли /ФСК, Системный оператор, ОГК, ТГК и др./ и прекращение деятельности головного общества РАО "ЕЭС России".

               
При этом ключевым базовым принципом окончательной реорганизации РАО "ЕЭС России" является пропорциональное распределение активов РАО "ЕЭС России" между всеми акционерами. Это означает, что миноритарные акционеры РАО "ЕЭС России" в результате реорганизации получат акции ФСК, ГидроОГК, холдинга МРСК, ОАО "РАО Энергетические системы Востока", Интер РАО ЕЭС, 5 ОГК и 13 ТГК в пропорции, равной их доле участия в уставном капитале головной компании.