Росфинмониторинг получит все наличные. Любые операции с денежными средствами в наличной форме на сумму свыше 600 тыс. руб. или валютного эквивалента этой суммы подлежат обязательному информированию

20 сентября 2007

Сегодня глава Минфина Алексей Кудрин представит правительству проект поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В соответствии с ним любые операции с денежными средствами в наличной форме на сумму свыше 600 тыс. руб. или валютного эквивалента этой суммы подлежат обязательному информированию Росфинмониторинга о ней. Ранее информировать службу было необходимо только при ограниченном круге операций.