середине августа 2009 года состоялась встреча между «Мой Банк» и «Вестерн Юнион». Основной целью рабочей встречи являлось обсуждение вопросов организации работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), проводимой «Мой Банк» (ООО) в отношении денежных переводов Вестерн Юнион.
По результатам встречи представители «Вестерн Юнион» отметили, что организация работы «Мой Банк» в сфере ПОД/ФТ полностью соответствует стандартам «Вестерн Юнион», разработанным с учетом международных рекомендаций и законодательства Российской Федерации. В частности, наличие в обучающих материалах для сотрудников Банка раздела, посвященного денежным переводам «Вестерн Юнион», наличие программного обеспечения, позволяющего проводить автоматизированный мониторинг операций денежных переводов с целью выявления сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, наличие в программном обеспечении четких критериев, полностью удовлетворяющих условиям качественного мониторинга операций «Вестерн Юнион», являются важными составляющими эффективной политики организации по ПОД/ФТ в сфере денежных переводов без открытия счета.
Мы уверены, что постоянное сотрудничество «Мой Банк» и «Вестерн Юнион» позволит осуществлять дальнейший обмен опытом и предпринимать эффективные меры в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
По результатам встречи представители «Вестерн Юнион» отметили, что организация работы «Мой Банк» в сфере ПОД/ФТ полностью соответствует стандартам «Вестерн Юнион», разработанным с учетом международных рекомендаций и законодательства Российской Федерации. В частности, наличие в обучающих материалах для сотрудников Банка раздела, посвященного денежным переводам «Вестерн Юнион», наличие программного обеспечения, позволяющего проводить автоматизированный мониторинг операций денежных переводов с целью выявления сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, наличие в программном обеспечении четких критериев, полностью удовлетворяющих условиям качественного мониторинга операций «Вестерн Юнион», являются важными составляющими эффективной политики организации по ПОД/ФТ в сфере денежных переводов без открытия счета.
Мы уверены, что постоянное сотрудничество «Мой Банк» и «Вестерн Юнион» позволит осуществлять дальнейший обмен опытом и предпринимать эффективные меры в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
SIA.RU: Главное
