ЦБ скоро не сможет отзывать лицензии у банков за отмывание денег без указания Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ). Комитет Госдумы по финансовым рынкам рекомендовал нижней палате в предстоящую пятницу принять в первом чтении законопроект, разрешающий ЦБ отзывать у банков лицензии только с учетом мнения ФСФМ о
существенности допущенных нарушений. ЦБ согласился с этой идеей в принципе, но обещал представить свои поправки к законопроекту ко второму чтению в Госдуме.
Разработанный председателем комитета Госдумы Владиславом Резником и депутатом Дмитрием Ананьевым законопроект вносит поправки к ст. 13 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", к законам "О рынке ценных бумаг" и "О банках и банковской деятельности". Суть поправок
-- включить ФСФМ в процесс отзыва лицензий у банков и финансовых организаций за отмывание денег.
Владислав Резник пояснил "Ъ", что новый порядок с участием ФСФМ усложнит процедуру отзыва лицензии и уберет "возможность произвольного принятия решений Центробанком об отзыве лицензии". Дело в том, что ФСФМ имеет право при двукратном нарушении противоотмывочного закона направить банку или финансовой организации или участнику рынка ценных бумаг предписание устранить нарушения. Однако сейчас зачастую ЦБ сразу отзывает лицензию, не обращая
внимания на право ФСФМ по выдаче предписания по устранению нарушений.
"Ъ" будет следить за развитием событий.
Ирина Ъ-Граник
существенности допущенных нарушений. ЦБ согласился с этой идеей в принципе, но обещал представить свои поправки к законопроекту ко второму чтению в Госдуме.
Разработанный председателем комитета Госдумы Владиславом Резником и депутатом Дмитрием Ананьевым законопроект вносит поправки к ст. 13 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", к законам "О рынке ценных бумаг" и "О банках и банковской деятельности". Суть поправок
-- включить ФСФМ в процесс отзыва лицензий у банков и финансовых организаций за отмывание денег.
Владислав Резник пояснил "Ъ", что новый порядок с участием ФСФМ усложнит процедуру отзыва лицензии и уберет "возможность произвольного принятия решений Центробанком об отзыве лицензии". Дело в том, что ФСФМ имеет право при двукратном нарушении противоотмывочного закона направить банку или финансовой организации или участнику рынка ценных бумаг предписание устранить нарушения. Однако сейчас зачастую ЦБ сразу отзывает лицензию, не обращая
внимания на право ФСФМ по выдаче предписания по устранению нарушений.
"Ъ" будет следить за развитием событий.
Ирина Ъ-Граник
SIA.RU: Главное
