28 апреля с.г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго», на котором рассматривались вопросы деятельности Компании. По итогам голосования приняты следующие решения:
· Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») за 2007 год; утвердить отчет об итогах выполнения бюджета за 2007 год; принять к сведению отчет Генерального директора и Правления ОАО «Иркутскэнерго» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.
· Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2007 год, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров; предварительно утвердить следующие документы, выносимые на утверждение годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2007 года.
· По результатам проведенного конкурса включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») по вопросу «Утверждение аудитора Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)» кандидатуру закрытого акционерного общества БДО «ЮНИКОН».
· Утвердить повестку дня годового общего собрания в следующей редакции: 1. Утверждение годового отчета Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»). 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»). 3. О распределении прибыли Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») по результатам 2007 г. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») по результатам 2007 года. 5. Избрание членов Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»). 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»). 7. Утверждение аудитора Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).
· Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Определить дату проведения годового общего собрания акционеров - 20 июня 2008 года. Определить место проведения годового общего собрания акционеров - г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра. Определить время начала годового общего собрания акционеров - 12-00 часов, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в собрании - 9-00 часов 20 июня 2008 года по месту проведения собрания.
· Утвердить изменения в бюджет Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») на 2008 год: увеличить инвестиционный бюджет ОАО «Иркутскэнерго» на 1527,214 млн. рублей для финансирования инвестиционного проекта «Строительство теплотрассы ТЭЦ-10 - котельная Северного промузла в Ново-Ленино».
Об этом сообщает Пресс-служба ОАО «Иркутскэнерго».
SIA.RU: Главное
