Банкам могут разрешить замораживать средства клиентов не только при полном, но и при частичном совпадении их данных с информацией о человеке из списка Росфинмониторинга. Такой признак для проверки определит сам регулятор — соответствующая норма содержится в поправках к антиотмывочному закону, с которыми ознакомились «Известия». Если сходство обнаружится, операции клиента остановят на пять рабочих дней.
«Критерии разработают на основании анализа случаев, возникающих на практике. Чаще всего речь идет о различных написаниях ФИО, связанных с транслитерацией. Разница между данными клиента и информацией из перечней должна быть минимальной», — сообщил «Известиям» депутат Анатолий Аксаков.
Если за отведенный срок решение о продлении ограничений не примут, доступ к деньгам вернут.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что количество жалоб на неправомерные блокировки банковских счетов стабилизировалось в конце 2025 года. По её словам, эта тенденция стала положительным знаком улучшения ситуации.
SIA.RU: Главное
