Следственный комитет при МВД России предъявил обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании преступных доходов заместителю председателя московского Депо-банка Сергею Степуре и начальнику отдела корпоративных клиентов банка Кириллу Мушину. По данным следствия, они участвовали в отмывании нескольких миллиардов рублей. Адвокаты банкиров обжаловали их арест в Мосгорсуде.
ЗАО "АК "Депозитно-расчетный банк"" (Депо-банк) зарегистрировано в 1995 году под названием "Проспект". В 1998 году банк получил нынешнее название. В октябре 2005 года после обжалования отрицательного заключения ЦБ принят в систему страхования вкладов
Как стало известно "Ъ", события в Депо-банке развивались стремительно. Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 2 ст. 172, ч. 4 ст. 174-1 УК РФ), в следственном комитете при МВД России возбудили 15 июля. А уже на следующий день в банке были проведены обыски, по результатам которых заместитель председателя Сергей Степура и начальник отдела корпоративных клиентов Кирилл Мушин были задержаны и отправлены в ИВС.
В Депо-банке от комментариев воздержались, лишь подтвердив арест своих сотрудников. А представители защиты лишь сказали, что обжаловали арест в Мосгорсуде.
Алексей Ъ-Соковнин
ЗАО "АК "Депозитно-расчетный банк"" (Депо-банк) зарегистрировано в 1995 году под названием "Проспект". В 1998 году банк получил нынешнее название. В октябре 2005 года после обжалования отрицательного заключения ЦБ принят в систему страхования вкладов
Как стало известно "Ъ", события в Депо-банке развивались стремительно. Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 2 ст. 172, ч. 4 ст. 174-1 УК РФ), в следственном комитете при МВД России возбудили 15 июля. А уже на следующий день в банке были проведены обыски, по результатам которых заместитель председателя Сергей Степура и начальник отдела корпоративных клиентов Кирилл Мушин были задержаны и отправлены в ИВС.
В Депо-банке от комментариев воздержались, лишь подтвердив арест своих сотрудников. А представители защиты лишь сказали, что обжаловали арест в Мосгорсуде.
Алексей Ъ-Соковнин
SIA.RU: Главное
