Банкирам пригрозили Уголовным кодексом за неэффективную борьбу с отмыванием

2 июня 2014

Правоохранительные органы предлагают ввести уголовную ответственность для тех банкиров, кто умышленно скрыл подозрительные операции своих клиентов от Росфинмониторинга. Рынок надеется, что инициатива не будет реализована. В противном случае банки ждут серьезные кадровые потери.

В конце прошлой недели Генпрокуратура сообщила об итогах совещания руководителей правоохранительных органов по повышению эффективности борьбы с отмыванием преступных доходов. Несмотря на десятки тысяч финансовых расследований и проверок, проведенных Росфинмониторингом, в 2013 году в итоге было зарегистрировано всего 582 случая криминальной легализации. "В этой связи вызывает серьезные нарекания работа как органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, так и органов предварительного расследования, которыми не принимается необходимых мер по установлению и доказыванию подобных фактов",-- говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. Интересно, что, хотя оценка работы банкиров по выявлению и передаче в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях клиентов в документе не приводится, они вместе с правоохранителями попали в список лиц, работа которых требует совершенствования. По итогам совещания было предложено проработать вопрос о введении уголовной ответственности за умышленное несообщение сотрудниками банков о совершении подозрительных операций.

Ольга Ъ-Шестопал, Светлана Ъ-Дементьева