Иркутская таможня возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, который подозревается в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации валюты. Как сообщила пресс-служба таможни сегодня, 19 июня, в территориальное управление Росфиннадзора также передано 12 дел об административных правонарушениях по тем же фактам, возбужденных в отношении данного предприятия.
«В ходе проверки было установлено, что иркутское общество с ограниченной ответственностью заключило внешнеэкономический контракт с Маньчжурской торгово-экономической компанией на поставку в Китай необработанных хвойных лесоматериалов общим объемом 65 тыс. кубометров на сумму 7,5 млн долларов США в срок до 26 ноября 2013 года, - рассказали в пресс-службе. - В соответствии с заключенным контрактом китайская сторона была обязана осуществлять платеж за каждую поставленную партию товара в форме банковского перевода в течение 180 календарных дней после отгрузки товара».
В период действия контракта в регионе деятельности Иркутской таможни данным обществом с ограниченной ответственностью было произведено таможенное декларирование товаров на общую сумму 4,5 млн долларов США. Однако таможенники выяснили, что часть валютных средств за поставленный товар на банковские счета из Китая в уполномоченный российский банк не поступила. При этом руководитель российской фирмы никаких мер по обеспечению зачисления денег за экспортированный лес и возврату задолженности не принимал.
Общая сумма незачисленных денежных средств в иностранной валюте на счета в уполномоченный банк составила порядка 302,4 тыс. долларов США или около 10 млн рублей. В отношении директора иркутского предприятия возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ). После проведения неотложных следственных действий уголовное дело направлено в органы предварительного следствия.
SIA.RU: Главное
