Трое иркутян подозреваются в незаконной банковской деятельности

В Иркутске разоблачена группировка, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью.

В настоящее время установлено, что трое жителей Иркутска на подставное лицо зарегистрировали коммерческую фирму, через которую обналичивали денежные средства юридических лиц, не имея лицензии на организацию подобного бизнеса. По предварительным данным, за несколько месяцев злоумышленники получили в качестве незаконной прибыли свыше 15 миллионов рублей.

Собранные материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность.

В настоящее время счета фирмы арестованы.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области