Очередная проверка России Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начнется в конце 2018 года, следует из информации на сайте FATF. "Это плановое мероприятие в рамках четвертого раунда проверок FATF, и решено, что Россия в числе других стран БРИКС пройдет ее в 2018 году",-- пояснил заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
Предыдущий, третий раунд, который длился десять лет, завершился в июне 2014 года. Тогда основной задачей было проверить законодательство стран-членов на соответствие стандартам FATF. Главное отличие четвертого раунда в том, что он будет концентрироваться непосредственно на том, насколько эффективно работают антиотмывочные законы (нормы ПОД/ФТ).
Впрочем, как именно будет проводиться оценка, неочевидно. "Сложность состоит в том, что пока нет ясности в вопросе о том, как трактовать само понятие эффективности и насколько субъективной может быть эта трактовка",-- говорит один из источников "Ъ". Согласно методике FATF, оцениваются, например, такие параметры, как налаженный обмен и координация действий с финансовыми разведками других стран; адекватность применения банками мер по ПОД/ФТ; наличие у компетентных органов информации о бенефициарах компаний; количество обвинительных приговоров по отмыванию; конфискация инструментов для отмывания и доходов от него; отсутствие доступа к финансированию у террористических группировок от некоммерческих организаций и т. д. По каждому такому пункту оценщики должны присвоить стране рейтинг эффективности. В зависимости от присвоенного рейтинга FATF требует от страны-участницы различной степени улучшений. При этом конкретных параметров присвоения этих рейтингов FATF не приводит.
Пока российская статистика в части реальных наказаний неутешительна. Согласно годовому отчету Росфинмониторинга за 2014 год, по материалам службы возбуждено более 1,2 тыс. уголовных дел, в суд направлено 346 шт., а количество приговоров составило 164 шт., из которых по статьям о "легализации преступных доходов" -- всего 57 дел.
Изменения, которые должны улучшить эти результаты, сейчас обсуждаются. Одно касается установления уголовной ответственности для топ-менеджеров финансовых организаций, создающих среду для отмывания, говорит Павел Ливадный. По его мнению, высокий статус топ-менеджера банка и его квалификация априори означают его информированность о проведении отмывочных операций в интересах клиентов. Кроме того, обсуждаются выработка механизма конфискации доходов, полученных от экономических преступлений, и установление уголовной ответственности для юрлиц, добавляет он.
Удастся ли России исправить ситуацию и в части борьбы с отмыванием до 2018 года, пока неясно.
SIA.RU: Главное
