Иркутская таможня возбудила уголовное дело по фактам нарушения требований валютного законодательства, связанного с незаконным перемещением в крупном размере валюты за рубеж, уплаченной за не ввезенный в Россию товар.
Преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной иркутскими таможенниками по направлению валютного контроля, а также проведенных оперативно-розыскных мероприятий.
Было установлено, что общество с ограниченной ответственностью из Екатеринбурга заключило внешнеэкономический контракт с иностранной компанией (Гонконг) на поставку электроинструмента на сумму 3 млн 56 тысяч долларов США. При этом контракт определял конечный пункт поставки товара – Екатеринбург.
Во исполнение контракта в одном из екатеринбургских банков был оформлен паспорт сделки. В соответствии со справками о валютных операциях, произведенных по системе «Банк клиент», девятью платежами в различное время на счета иностранной компании были перечислены денежные средства в иностранной валюте на сумму более 1 миллион 818 тысяч долларов США (более 113 миллионов рублей). Затем данное общество с ограниченной ответственностью сменило место регистрации с Екатеринбурга на Иркутск.
В ходе проверки отделением валютного контроля Иркутской таможни было выявлено, что товар, за который была произведена оплата, в установленный срок в Россию не поступил, денежные средства за непоставленный товар также возвращены в Российскую Федерацию не были. Кроме того, было выяснено, что российская фирма по поводу непоступления товара, а также возврата валюты в Арбитражный суд Екатеринбурга, Торгово-промышленную палату Российской Федерации не обращалась.
В связи с чем, Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту утечки капитал за рубеж в крупной размере, сообщает пресс-служба ведомства.
SIA.RU: Главное
