Как стало известно "Ъ", в рамках расследования уголовного дела о хищении денег вкладчиков банка "Народный кредит" суд наложил арест на принадлежащие собственнику этой финансовой структуры Станиславу Светлицкому особняк в Подмосковье и акции ОАО "Евразийский", президентом которого он является. Помимо уже арестованного Станислава Светлицкого на днях под стражу заключены также зампред "Народного кредита" Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова. На данный момент фигуранты дела обвиняются в выводе из банка активов более чем на 10 млрд руб.
По ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Ленинский райсуд Ростова-на-Дону наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому 80 соток земли в элитном поселке "Шервуд" на Новорижском шоссе и особняк площадью 1200 кв. м и стоимостью около 1 млрд руб. Примерно в такую же сумму оцениваются и акции АО "Евразийский", которые также арестованы. Следствие рассчитывает, что с помощью этих активов удастся хотя бы частично компенсировать ущерб, причиненный клиентам "Народного кредита".
В рамках расследования этого уголовного дела сотрудниками ГУЭБиПК МВД совместно с УФСБ по Ростовской области был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области. Их результатом стало задержание бывших зампреда "Народного кредита" Ирины Переверзевой, начальника службы безопасности банка Николая Молотилкина и бухгалтера Майи Нюшковой. Последняя, по версии следствия, отвечала за юридическое и бухгалтерское сопровождение перевода денег из "Народного кредита" на счета фиктивных фирм. Все трое новых фигурантов по ходатайству следствия заключены тем же Ленинским райсудом Ростова-на-Дону под стражу.
Как уже рассказывал "Ъ", разбираться с исчезновением денег из ОАО "КБ "Народный кредит"" правоохранительные органы начали в феврале 2015 года. Тогда с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам в преддверии банкротства в МВД обратился Банк России.
В ходе возбужденного уголовного дела о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было установлено, что с января по сентябрь 2014 года руководство "Народного кредита" выдавало заведомо невозвратные и ничем не обеспеченные кредиты двум десяткам подконтрольных фирм-однодневок, счета которых предполагаемые мошенники специально открыли в банке в преддверии его банкротства. В общей сложности за этот период из "Народного кредита" злоумышленники похитили более 10 млрд руб.
В октябре 2014 года в связи с "утратой собственных средств, а также невозможностью восстановления платежеспособности" у банка была отозвана лицензия.
По версии следствия, активы банка выводились по указанию собственника этой финансовой структуры, бывшего замминистра энергетики РФ, а ныне президента АО "Евразийский" Станислава Светлицкого. Как считают в правоохранительных органах, похищенные у вкладчиков "Народного кредита" деньги Светлицкий мог вкладывать в бизнес. В частности, сейчас проверяется информация о том, что похищенное могло отмываться через водоканалы Юга России -- "Ростовводоканал", "Югводоканал" и "Сочиводоканал", управляемые ОАО "Евразийский".
24 июня 2016 года президент "Евразийского" Станислав Светлицкий был задержан в офисе "Ростовводоканала", а еще через два дня по ходатайству следствия арестован судом. Впрочем, ни он, ни новые фигуранты этого дела, по данным "Ъ", своей вины в инкриминируемом им деянии не признают.
Олег Рубникович
SIA.RU: Главное
