ОАО "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс"
666684, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПО "УИ ЛПК".
1.3. Место нахождения эмитента: 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г.Усть-Илимск, промплощадка ЛПК.
1.4. ОГРН эмитента: 1023802003004.
1.5. ИНН эмитента: 3817018917.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20837-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: HTTP://WWW.ilimpulp.ru/reports.
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): -- внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания: -- заочное.
2.3. Дата и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 30 марта 2007 года,
-- 666684, Иркутская область, г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, актовый зал АБК-ИЛПП-1;
-- 105082 Российская Федерация, г.Москва, ул.Большая Почтовая, 34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий";
-- 666684, Российская Федерация, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, а/я 353, ОАО "ПО "УИ ЛПК", управление собственности Общества.
2.3. Кворум общего собрания. Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" на момент окончания срока для приема бюллетеней для голосования имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" Кузьмина Владимира Сергеевича, возложив на него полномочия по составлению протокола внеочередного Общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "За" -- 160306561, что составляет 99.9996% от принявших участие в голосовании; "Против" -- 0, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании; "Воздержался" -- 0, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 679.
2.4.2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Одобрить заключение с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договора поручительства в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В качестве обеспечения исполнения обязательств компании Ilim Holding SA (Швейцария) по договору о выдаче Банковской Гарантии N2200-071/00512, заключенному между Ilim Holding SA (Швейцария) и ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк), заключить с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договор поручительства на следующих условиях:
1. Согласно договору поручительства Общество обязуется отвечать перед ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) солидарно с компанией Ilim Holding SA (Швейцария), (далее "Принципал"), за надлежащее исполнение Принципалом обеспеченных обязательств по договору о выдаче Банковской Гарантии N2200-071/00512, заключенному ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) и Принципалом на следующих условиях:
-- Сумма Банковской Гарантии не более 310000000 рублей.
-- Срок действия Банковской Гарантии: по 01.05.2008г. включительно.
-- Комиссия за предоставленную Банковскую Гарантию: не более 1,2% от суммы Банковской Гарантии.
-- Срок действия Поручения Принципала на выдачу Банковской Гарантии: до 30.04.2008г.
-- Банк вправе начиная с даты, следующей за датой истечения указанных ниже сроков предоставления документов установить комиссию за предоставленную банковскую гарантию в размере 6% (Шесть процентов) годовых, в случае не предоставления в установленный срок Банку любого из следующих документов:
Наименование документа, срок предоставления документа гаранту -- Аудированная годовая бухгалтерская отчетность Принципала; в течение 200 (двухсот) календарных дней с даты окончания финансового года. Решение Общего собрания акционеров ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" об одобрении заключения договора поручительства; в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи Гарантии. Решение Общего собрания акционеров ОАО "ПО "УИ ЛПК" об одобрении заключения договора поручительства и договора залога; в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты выдачи Гарантии После предоставления Банку документов, указанных в данной таблице, Гарант устанавливает прежний размер комиссии за предоставленную банковскую гарантию.
2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Общество будет нести ответственность перед ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) в том же объеме, что и Ilim Holding SA (Швейцария), включая возмещение Принципалом сумм по Банковской Гарантии, комиссии за предоставленную Банковскую Гарантию, неустойки за несвоевременное перечисление сумм возмещения.
3. Срок действия договора поручительства -- до 01.05.2011 года.
4. Штрафные санкции по договору поручительства -- неустойка в виде пени в размере 0,1% от суммы просрочки, допущенной Поручителем, за каждый день просрочки.
Итоги голосования: "За" -- 3267537, что составляет 55,6324% от принявших участие в голосовании; "Против" -- 0, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании; "Воздержался" -- 400, что составляет 0.0068% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 679.
2.4.3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Одобрить заключение с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договора залога движимого имущества (оборудования) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В качестве обеспечения исполнения обязательств компании Ilim Holding SA (Швейцария) по договору о выдаче Банковской Гарантии N2200-071/00512, заключенному между Ilim Holding SA (Швейцария) и ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк), заключить с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договор залога движимого имущества (оборудования) на следующих условиях:
1. Перечень имеющегося для цели залога движимого имущества (оборудования), которое полностью или частично, по взаимному согласованию сторон, впоследствии будет являться предметом залога, заключаемого между ОАО "Банк УРАЛСИБ" и ОАО "ПО "УИ ЛПК", определяется согласно Приложению к договору залога. Движимое имущество (оборудование) расположено по адресу: Россия, 666684, Иркутская область, г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК.
2. Залог обеспечивает исполнение обязательств Ilim Holding SA по договору о выдаче платежной банковской гарантии N2200-071/00512 с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк).
2.1. Согласно договора о выдаче банковской гарантии N2200-071/00512:
-- Сумма Банковской Гарантии не более 310000000 рублей;
-- Срок действия Банковской Гарантии -- по 01.05.2008г. включительно;
-- Комиссия за предоставленную Банковскую Гарантию -- не более 1,2% от суммы Банковской Гарантии;
-- Срок действия Поручения Принципала на выдачу Банковской Гарантии -- до 30.04.2008г.
Банк вправе начиная с даты, следующей за датой истечения указанных ниже сроков предоставления документов установить комиссию за предоставленную банковскую гарантию в размере 6% (Шесть процентов) годовых, в случае не предоставления в установленный срок Банку любого из следующих документов:
Наименование документа срок предоставления документа гаранту -- Аудированная годовая бухгалтерская отчетность Принципала; в течение 200 (двухсот) календарных дней с даты окончания финансового года. Решение Общего собрания акционеров ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" об одобрении заключения договора поручительства; в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи Гарантии. Решение Общего собрания акционеров ОАО "ПО "УИ ЛПК" об одобрении заключения договора поручительства и договора залога; в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты выдачи Гарантии.
После предоставления Банку документов, указанных в данной таблице, Гарант устанавливает прежний размер комиссии за предоставленную банковскую гарантию.
3. Оборудование, передаваемое в залог ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк), остается в пользовании Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс".
4. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет не более 161158500 (Сто шестьдесят один миллион сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.
5. Залог обеспечивает в случае неисполнения Ilim Holding SA обязательств по договору о выдаче платежной банковской гарантии N2200-071/00512.
Итоги голосования: "За" -- 3267537, что составляет 55,6324% от принявших участие в голосовании; "Против" -- 0, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании; "Воздержался" -- 400, что составляет 0.0068% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 679.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Решение, принятое собранием по первому вопросу повестки дня: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" Кузьмина Владимира Сергеевича, возложив на него полномочия по составлению протокола внеочередного Общего собрания акционеров.
2.5.2. Решение, принятое собранием по второму вопросу повестки дня: Одобрить заключение с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договора поручительства в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В качестве обеспечения исполнения обязательств компании Ilim Holding SA (Швейцария) по договору о выдаче Банковской Гарантии N2200-071/00512, заключенному между Ilim Holding SA (Швейцария) и ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк), заключить с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договор поручительства на следующих условиях:
1. Согласно договору поручительства Общество обязуется отвечать перед ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) солидарно с компанией Ilim Holding SA (Швейцария), (далее "Принципал"), за надлежащее исполнение Принципалом обеспеченных обязательств по договору о выдаче Банковской Гарантии N2200-071/00512, заключенному ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) и Принципалом на следующих условиях:
-- Сумма Банковской Гарантии не более 310000000 рублей.
-- Срок действия Банковской Гарантии: по 01.05.2008г. включительно.
-- Комиссия за предоставленную Банковскую Гарантию: не более 1,2% от суммы Банковской Гарантии.
-- Срок действия Поручения Принципала на выдачу Банковской Гарантии: до 30.04.2008г.
-- Банк вправе начиная с даты, следующей за датой истечения указанных ниже сроков предоставления документов установить комиссию за предоставленную банковскую гарантию в размере 6% (шесть процентов) годовых, в случае не предоставления в установленный срок Банку любого из следующих документов:
Наименование документа, срок предоставления документа гаранту -- Аудированная годовая бухгалтерская отчетность Принципала, в течение 200 (двухсот) календарных дней с даты окончания финансового года. Решение Общего собрания акционеров ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" об одобрении заключения договора поручительства, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи Гарантии. Решение Общего собрания акционеров ОАО "ПО "УИ ЛПК" об одобрении заключения договора поручительства и договора залога, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты выдачи Гарантии После предоставления Банку документов, указанных в данной таблице, Гарант устанавливает прежний размер комиссии за предоставленную банковскую гарантию.
2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Общество будет нести ответственность перед ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) в том же объеме, что и Ilim Holding SA (Швейцария), включая возмещение Принципалом сумм по Банковской Гарантии, комиссии за предоставленную Банковскую Гарантию, неустойки за несвоевременное перечисление сумм возмещения.
3. Срок действия договора поручительства -- до 01.05.2011 года.
4. Штрафные санкции по договору поручительства -- неустойка в виде пени в размере 0,1% от суммы просрочки, допущенной Поручителем, за каждый день просрочки.
2.5.3. Решение, принятое собранием по третьему вопросу повестки дня: Одобрить заключение с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договора залога движимого имущества (оборудования) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В качестве обеспечения исполнения обязательств компании Ilim Holding SA (Швейцария) по договору о выдаче Банковской Гарантии N2200-071/00512, заключенному между Ilim Holding SA (Швейцария) и ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк), заключить с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договор залога движимого имущества (оборудования) на следующих условиях:
1. Перечень имеющегося для цели залога движимого имущества (оборудования), которое полностью или частично, по взаимному согласованию сторон, впоследствии будет являться предметом залога, заключаемого между ОАО "Банк УРАЛСИБ" и ОАО "ПО "УИ ЛПК", определяется согласно Приложению к договору залога. Движимое имущество (оборудование) расположено по адресу: Россия, 666684, Иркутская область, г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК.
2. Залог обеспечивает исполнение обязательств Ilim Holding SA по договору о выдаче платежной банковской гарантии N2200-071/00512 с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк).
2.1. Согласно договора о выдаче банковской гарантии N2200-071/00512:
-- Сумма Банковской Гарантии не более 310000000 рублей;
-- Срок действия Банковской Гарантии: по 01.05.2008г. включительно;
-- Комиссия за предоставленную Банковскую Гарантию: не более 1,2% от суммы Банковской Гарантии;
-- Срок действия Поручения Принципала на выдачу Банковской Гарантии: до 30.04.2008г.
Банк вправе начиная с даты, следующей за датой истечения указанных ниже сроков предоставления документов установить комиссию за предоставленную банковскую гарантию в размере 6% (шесть процентов) годовых, в случае не предоставления в установленный срок Банку любого из следующих документов:
Наименование документа, срок предоставления документа гаранту -- Аудированная годовая бухгалтерская отчетность Принципала; в течение 200 (двухсот) календарных дней с даты окончания финансового года. Решение Общего собрания акционеров ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" об одобрении заключения договора поручительства, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи Гарантии. Решение Общего собрания акционеров ОАО "ПО "УИ ЛПК" об одобрении заключения договора поручительства и договора залога, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты выдачи Гарантии.
После предоставления Банку документов, указанных в данной таблице, Гарант устанавливает прежний размер комиссии за предоставленную банковскую гарантию.
3. Оборудование, передаваемое в залог ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк), остается в пользовании Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс".
4. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет не более 161158500 (сто шестьдесят один миллион сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.
5. Залог обеспечивает в случае неисполнения Ilim Holding SA обязательств по договору о выдаче платежной банковской гарантии N2200-071/00512.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 апреля 2007 года.
Зам.генерального директора по правовым вопросам и собственности (доверенность от 01.01.2007 N103-10/76) К.В.Евстигнеев
Дата: 10.04.2007г.
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
666684, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПО "УИ ЛПК".
1.3. Место нахождения эмитента: 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г.Усть-Илимск, промплощадка ЛПК.
1.4. ОГРН эмитента: 1023802003004.
1.5. ИНН эмитента: 3817018917.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20837-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: HTTP://WWW.ilimpulp.ru/reports.
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): -- внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания: -- заочное.
2.3. Дата и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 30 марта 2007 года,
-- 666684, Иркутская область, г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, актовый зал АБК-ИЛПП-1;
-- 105082 Российская Федерация, г.Москва, ул.Большая Почтовая, 34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий";
-- 666684, Российская Федерация, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, а/я 353, ОАО "ПО "УИ ЛПК", управление собственности Общества.
2.3. Кворум общего собрания. Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" на момент окончания срока для приема бюллетеней для голосования имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" Кузьмина Владимира Сергеевича, возложив на него полномочия по составлению протокола внеочередного Общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "За" -- 160306561, что составляет 99.9996% от принявших участие в голосовании; "Против" -- 0, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании; "Воздержался" -- 0, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 679.
2.4.2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Одобрить заключение с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договора поручительства в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В качестве обеспечения исполнения обязательств компании Ilim Holding SA (Швейцария) по договору о выдаче Банковской Гарантии N2200-071/00512, заключенному между Ilim Holding SA (Швейцария) и ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк), заключить с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договор поручительства на следующих условиях:
1. Согласно договору поручительства Общество обязуется отвечать перед ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) солидарно с компанией Ilim Holding SA (Швейцария), (далее "Принципал"), за надлежащее исполнение Принципалом обеспеченных обязательств по договору о выдаче Банковской Гарантии N2200-071/00512, заключенному ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) и Принципалом на следующих условиях:
-- Сумма Банковской Гарантии не более 310000000 рублей.
-- Срок действия Банковской Гарантии: по 01.05.2008г. включительно.
-- Комиссия за предоставленную Банковскую Гарантию: не более 1,2% от суммы Банковской Гарантии.
-- Срок действия Поручения Принципала на выдачу Банковской Гарантии: до 30.04.2008г.
-- Банк вправе начиная с даты, следующей за датой истечения указанных ниже сроков предоставления документов установить комиссию за предоставленную банковскую гарантию в размере 6% (Шесть процентов) годовых, в случае не предоставления в установленный срок Банку любого из следующих документов:
Наименование документа, срок предоставления документа гаранту -- Аудированная годовая бухгалтерская отчетность Принципала; в течение 200 (двухсот) календарных дней с даты окончания финансового года. Решение Общего собрания акционеров ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" об одобрении заключения договора поручительства; в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи Гарантии. Решение Общего собрания акционеров ОАО "ПО "УИ ЛПК" об одобрении заключения договора поручительства и договора залога; в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты выдачи Гарантии После предоставления Банку документов, указанных в данной таблице, Гарант устанавливает прежний размер комиссии за предоставленную банковскую гарантию.
2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Общество будет нести ответственность перед ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) в том же объеме, что и Ilim Holding SA (Швейцария), включая возмещение Принципалом сумм по Банковской Гарантии, комиссии за предоставленную Банковскую Гарантию, неустойки за несвоевременное перечисление сумм возмещения.
3. Срок действия договора поручительства -- до 01.05.2011 года.
4. Штрафные санкции по договору поручительства -- неустойка в виде пени в размере 0,1% от суммы просрочки, допущенной Поручителем, за каждый день просрочки.
Итоги голосования: "За" -- 3267537, что составляет 55,6324% от принявших участие в голосовании; "Против" -- 0, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании; "Воздержался" -- 400, что составляет 0.0068% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 679.
2.4.3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Одобрить заключение с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договора залога движимого имущества (оборудования) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В качестве обеспечения исполнения обязательств компании Ilim Holding SA (Швейцария) по договору о выдаче Банковской Гарантии N2200-071/00512, заключенному между Ilim Holding SA (Швейцария) и ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк), заключить с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договор залога движимого имущества (оборудования) на следующих условиях:
1. Перечень имеющегося для цели залога движимого имущества (оборудования), которое полностью или частично, по взаимному согласованию сторон, впоследствии будет являться предметом залога, заключаемого между ОАО "Банк УРАЛСИБ" и ОАО "ПО "УИ ЛПК", определяется согласно Приложению к договору залога. Движимое имущество (оборудование) расположено по адресу: Россия, 666684, Иркутская область, г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК.
2. Залог обеспечивает исполнение обязательств Ilim Holding SA по договору о выдаче платежной банковской гарантии N2200-071/00512 с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк).
2.1. Согласно договора о выдаче банковской гарантии N2200-071/00512:
-- Сумма Банковской Гарантии не более 310000000 рублей;
-- Срок действия Банковской Гарантии -- по 01.05.2008г. включительно;
-- Комиссия за предоставленную Банковскую Гарантию -- не более 1,2% от суммы Банковской Гарантии;
-- Срок действия Поручения Принципала на выдачу Банковской Гарантии -- до 30.04.2008г.
Банк вправе начиная с даты, следующей за датой истечения указанных ниже сроков предоставления документов установить комиссию за предоставленную банковскую гарантию в размере 6% (Шесть процентов) годовых, в случае не предоставления в установленный срок Банку любого из следующих документов:
Наименование документа срок предоставления документа гаранту -- Аудированная годовая бухгалтерская отчетность Принципала; в течение 200 (двухсот) календарных дней с даты окончания финансового года. Решение Общего собрания акционеров ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" об одобрении заключения договора поручительства; в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи Гарантии. Решение Общего собрания акционеров ОАО "ПО "УИ ЛПК" об одобрении заключения договора поручительства и договора залога; в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты выдачи Гарантии.
После предоставления Банку документов, указанных в данной таблице, Гарант устанавливает прежний размер комиссии за предоставленную банковскую гарантию.
3. Оборудование, передаваемое в залог ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк), остается в пользовании Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс".
4. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет не более 161158500 (Сто шестьдесят один миллион сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.
5. Залог обеспечивает в случае неисполнения Ilim Holding SA обязательств по договору о выдаче платежной банковской гарантии N2200-071/00512.
Итоги голосования: "За" -- 3267537, что составляет 55,6324% от принявших участие в голосовании; "Против" -- 0, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании; "Воздержался" -- 400, что составляет 0.0068% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 679.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Решение, принятое собранием по первому вопросу повестки дня: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" Кузьмина Владимира Сергеевича, возложив на него полномочия по составлению протокола внеочередного Общего собрания акционеров.
2.5.2. Решение, принятое собранием по второму вопросу повестки дня: Одобрить заключение с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договора поручительства в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В качестве обеспечения исполнения обязательств компании Ilim Holding SA (Швейцария) по договору о выдаче Банковской Гарантии N2200-071/00512, заключенному между Ilim Holding SA (Швейцария) и ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк), заключить с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договор поручительства на следующих условиях:
1. Согласно договору поручительства Общество обязуется отвечать перед ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) солидарно с компанией Ilim Holding SA (Швейцария), (далее "Принципал"), за надлежащее исполнение Принципалом обеспеченных обязательств по договору о выдаче Банковской Гарантии N2200-071/00512, заключенному ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) и Принципалом на следующих условиях:
-- Сумма Банковской Гарантии не более 310000000 рублей.
-- Срок действия Банковской Гарантии: по 01.05.2008г. включительно.
-- Комиссия за предоставленную Банковскую Гарантию: не более 1,2% от суммы Банковской Гарантии.
-- Срок действия Поручения Принципала на выдачу Банковской Гарантии: до 30.04.2008г.
-- Банк вправе начиная с даты, следующей за датой истечения указанных ниже сроков предоставления документов установить комиссию за предоставленную банковскую гарантию в размере 6% (шесть процентов) годовых, в случае не предоставления в установленный срок Банку любого из следующих документов:
Наименование документа, срок предоставления документа гаранту -- Аудированная годовая бухгалтерская отчетность Принципала, в течение 200 (двухсот) календарных дней с даты окончания финансового года. Решение Общего собрания акционеров ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" об одобрении заключения договора поручительства, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи Гарантии. Решение Общего собрания акционеров ОАО "ПО "УИ ЛПК" об одобрении заключения договора поручительства и договора залога, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты выдачи Гарантии После предоставления Банку документов, указанных в данной таблице, Гарант устанавливает прежний размер комиссии за предоставленную банковскую гарантию.
2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Общество будет нести ответственность перед ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) в том же объеме, что и Ilim Holding SA (Швейцария), включая возмещение Принципалом сумм по Банковской Гарантии, комиссии за предоставленную Банковскую Гарантию, неустойки за несвоевременное перечисление сумм возмещения.
3. Срок действия договора поручительства -- до 01.05.2011 года.
4. Штрафные санкции по договору поручительства -- неустойка в виде пени в размере 0,1% от суммы просрочки, допущенной Поручителем, за каждый день просрочки.
2.5.3. Решение, принятое собранием по третьему вопросу повестки дня: Одобрить заключение с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договора залога движимого имущества (оборудования) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В качестве обеспечения исполнения обязательств компании Ilim Holding SA (Швейцария) по договору о выдаче Банковской Гарантии N2200-071/00512, заключенному между Ilim Holding SA (Швейцария) и ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк), заключить с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк) договор залога движимого имущества (оборудования) на следующих условиях:
1. Перечень имеющегося для цели залога движимого имущества (оборудования), которое полностью или частично, по взаимному согласованию сторон, впоследствии будет являться предметом залога, заключаемого между ОАО "Банк УРАЛСИБ" и ОАО "ПО "УИ ЛПК", определяется согласно Приложению к договору залога. Движимое имущество (оборудование) расположено по адресу: Россия, 666684, Иркутская область, г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК.
2. Залог обеспечивает исполнение обязательств Ilim Holding SA по договору о выдаче платежной банковской гарантии N2200-071/00512 с ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк).
2.1. Согласно договора о выдаче банковской гарантии N2200-071/00512:
-- Сумма Банковской Гарантии не более 310000000 рублей;
-- Срок действия Банковской Гарантии: по 01.05.2008г. включительно;
-- Комиссия за предоставленную Банковскую Гарантию: не более 1,2% от суммы Банковской Гарантии;
-- Срок действия Поручения Принципала на выдачу Банковской Гарантии: до 30.04.2008г.
Банк вправе начиная с даты, следующей за датой истечения указанных ниже сроков предоставления документов установить комиссию за предоставленную банковскую гарантию в размере 6% (шесть процентов) годовых, в случае не предоставления в установленный срок Банку любого из следующих документов:
Наименование документа, срок предоставления документа гаранту -- Аудированная годовая бухгалтерская отчетность Принципала; в течение 200 (двухсот) календарных дней с даты окончания финансового года. Решение Общего собрания акционеров ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" об одобрении заключения договора поручительства, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи Гарантии. Решение Общего собрания акционеров ОАО "ПО "УИ ЛПК" об одобрении заключения договора поручительства и договора залога, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты выдачи Гарантии.
После предоставления Банку документов, указанных в данной таблице, Гарант устанавливает прежний размер комиссии за предоставленную банковскую гарантию.
3. Оборудование, передаваемое в залог ОАО "Банк УРАЛСИБ" (Банк), остается в пользовании Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс".
4. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет не более 161158500 (сто шестьдесят один миллион сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.
5. Залог обеспечивает в случае неисполнения Ilim Holding SA обязательств по договору о выдаче платежной банковской гарантии N2200-071/00512.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 апреля 2007 года.
Зам.генерального директора по правовым вопросам и собственности (доверенность от 01.01.2007 N103-10/76) К.В.Евстигнеев
Дата: 10.04.2007г.
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
