Ядром теневого оборота была небанковская организация РИБ, рассказали источники РБК.
«Ресторанная схема» обналичивания денег, которую выявили Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС, работала по принципу «разлома эквайринга» – этот механизм давал ресторанам возможность отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но фактически деньги выводились из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино. Это следует из материалов межведомственной проверки, с которой ознакомился РБК. Ее подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документов.
В ходе проверки выяснилось, что ключевым звеном в схеме была РНКО «РИБ» (расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк»), на базе которой была «создана дорогостоящая инфраструктура – собственный процессинг, центры обработки данных, найдены лояльные банки, обширная сеть терминалов по приему наличных платежей».
SIA.RU: Главное
