Как рассказали в Delcredere, ее клиенты (банк, входящий в топ-100, и топ-менеджер) 27 июня получили разрешение на разблокировку активов в Euroclear от бельгийского регулятора. Название банка и имя топ-менеджера не раскрываются. Сумма разблокированных активов (денежные средства от погашения евробондов) составила $10 млн.
По словам соруководителя санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрея Тимчука, впервые было удовлетворено заявление на разблокировку активов как в отношении самого заявителя (банка), так и в отношении третьего лица (топ-менеджера банка). При этом сотрудник банка не имел ВНЖ какой-либо европейской страны, отмечает господин Тимчук.
Опрошенным экспертам известно только о единичных случаях удовлетворенных заявлений на разблокировку активов, при этом заявитель всегда имел гражданство или ВНЖ в странах ЕС. Общее число примеров не превышает десятка. Первым разрешение на разблокировку получил банк «Санкт-Петербург».
Требование о наличии европейских документов содержалось исходно в перечне необходимых документов для того, чтобы подать заявку на разблокировку, говорит управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова. При этом соблюдение всех критериев, по словам советника практики банковского и финансового права Stonebridge Legal Павла Кутового, ничего не гарантирует — «среди наших клиентов были лица, удовлетворяющие всем этим требованиям, однако по их заявлениям никакие решения до сих пор не приняты».
Андрей Тимчук уточнил, что сразу перевести разблокированные средства в РФ не получится, на первом этапе активы должны остаться ЕС. Из Euroclear средства будут переведены в финансовую организацию (в случае клиентов Delcredere — австрийскую), которая заявлена в решении о разблокировке. После этого в случае прохождения комплаенс и других процедур средства могут быть направлены за пределы ЕС, в том числе в РФ (но не в отношении организаций, находящихся под санкциями).
Дмитрий Ладыгин, Ксения Куликова, Екатерина Волкова
SIA.RU: Главное
