ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
РФ, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УИ ЛДЗ".
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Иркутская область, г.Усть-Илимск, Промплощадка лесопромышленного комплекса.
1.4. ОГРН эмитента: 1023802002652.
1.5. ИНН эмитента: 3817012915.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20313-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: HTTP://WWW.SIA.RU/disclosure/3817012915/index.html.
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета "Дело".
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1021831F07062005.
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания -- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2007 года, 10-00 часов (время местное), РФ, Иркутская область, г.Усть-Илимск, промплощадка лесопромышленного комплекса административное здание управления ОАО "УИ ЛДЗ", актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировано 8 акционеров, (представителей акционеров), владеющих в совокупности 153892 голосующими акциями, что составляет 74,2% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.1. Определить количественный состав счетной комиссии ОАО "УИ ЛДЗ" равным 3 (три).
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): За -- 153892, Против -- Нет, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
1.2. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Рыбалкина Сергея Геннадьевича, Андреева Евгения Петровича, Шаверину Марину Анатольевну.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): 1. Рыбалкин С.Г.: За -- 153764, Против -- 106, Воздержались --22, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2. Андреев Е.П.: За -- 153870, Против -- Нет, Воздержались -- 22, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
3. Шаверина М.А.: За -- 153786, Против -- 106, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): За -- 153832, Против -- Нет, Воздержались -- 60, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): За -- 153832, Против -- Нет, Воздержались -- 60, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2.3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): За -- 143759, Против --10095, Воздержались -- 38, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2.4. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам 2006 финансового года не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю).
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): За -- 143759, Против -- 10095, Воздержались -- 38, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
3.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "УИ ЛДЗ" равным 7 (семь).
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): За -- 153892, Против -- Нет, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
3.2. Избрать в состав Совета директоров ОАО "УИ ЛДЗ" следующих лиц: Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
1. Хвостиков С.В.: За -- 143959, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2. Завадский А.В.: За -- 143959, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопрос -- Нет.
3. Барановская Н.В.: За -- 143959, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
4. Назаров А.А.: За -- 143959, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
5. Куликов В.А.: За -- 143959, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
6. Шейнов А.И.: За -- 143959, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
7. Крампит О.В.: За -- 143959, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
8. Ларионов С.В.: За -- Нет, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
9. Пурахина Н.Г.: За -- Нет, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
10. Свистунова С.А.: За -- 70511, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
4.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "УИ ЛДЗ" равным 2 (двум).
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): За -- 153870, Против -- Нет, Воздержались -- 22, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
4.2. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "УИ ЛДЗ" следующих лиц:
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
1. Беляева И.И.: За -- 143792, Против -- Нет, Воздержались -- 10095, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2. Филиппова М.Э.: За -- 143792, Против -- Нет, Воздержались -- 10095, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
5.1. Аудитором ОАО "УИ ЛДЗ" утвердить ЗАО "БДО Юникон" (место нахождение: 117545, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11). Результаты голосования по вопросу (число голосов): За -- 143759, Против -- 10073, Воздержались -- 60, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
6.1. Внести изменения в Устав ОАО "УИ ЛДЗ".
Результаты голосования по вопросу (число голосов): За -- 143759, Против -- 10095, Воздержались -- 38, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
7.1. Утвердить Устав ОАО "УИ ЛДЗ" в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу (число голосов): За -- 143691, Против -- 10095, Воздержались -- 106, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
8.1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "УИ ЛДЗ" Управляющей организации, определенной Совет директоров Общества с момента заключения договора между Обществом и Управляющей организацией при выполнении всех необходимых условий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Результаты голосования по вопросу (число голосов): За -- 143797, Против -- 10095, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Определить количественный состав счетной комиссии ОАО "УИ ЛДЗ" равным 3 (три).
2. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Рыбалкина Сергея Геннадьевича, Андреева Евгения Петровича, Шаверину Марину Анатольевну.
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
5. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
6. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам 2006 финансового года не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю).
7. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "УИ ЛДЗ" равным 7 (семь).
8. Избрать в состав Совета директоров ОАО "УИ ЛДЗ" следующих лиц: Хвостикова Сергея Валентиновича, Чуйко Дмитрия Дмитриевича, Завадского Александра Владимировича, Назарова Андрея Александровича, Барановскую Наталью Владимировну, Куликова Владимира Александровича, Шейнова Анатолия Ивановича.
9. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "УИ ЛДЗ" равным 2 (двум).
10. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "УИ ЛДЗ" следующих лиц: Беляеву Ираиду Ивановну, Филиппову Марину Эйвальтовну.
11. Аудитором ОАО "УИ ЛДЗ" утвердить ЗАО "БДО Юникон" (место нахождение: 117545, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11).
12. Внести изменения в Устав ОАО "УИ ЛДЗ.
13. Утвердить Устав ОАО "УИ ЛДЗ" в новой редакции.
14. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "УИ ЛДЗ" Управляющей организации, определенной Совет директоров Общества с момента заключения договора между Обществом и Управляющей организацией при выполнении всех необходимых условий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Генеральный директор В.И.Руденко
Дата: 28.06.2007г.
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
РФ, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УИ ЛДЗ".
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Иркутская область, г.Усть-Илимск, Промплощадка лесопромышленного комплекса.
1.4. ОГРН эмитента: 1023802002652.
1.5. ИНН эмитента: 3817012915.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20313-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: HTTP://WWW.SIA.RU/disclosure/3817012915/index.html.
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета "Дело".
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1021831F07062005.
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания -- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2007 года, 10-00 часов (время местное), РФ, Иркутская область, г.Усть-Илимск, промплощадка лесопромышленного комплекса административное здание управления ОАО "УИ ЛДЗ", актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировано 8 акционеров, (представителей акционеров), владеющих в совокупности 153892 голосующими акциями, что составляет 74,2% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.1. Определить количественный состав счетной комиссии ОАО "УИ ЛДЗ" равным 3 (три).
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): За -- 153892, Против -- Нет, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
1.2. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Рыбалкина Сергея Геннадьевича, Андреева Евгения Петровича, Шаверину Марину Анатольевну.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): 1. Рыбалкин С.Г.: За -- 153764, Против -- 106, Воздержались --22, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2. Андреев Е.П.: За -- 153870, Против -- Нет, Воздержались -- 22, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
3. Шаверина М.А.: За -- 153786, Против -- 106, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): За -- 153832, Против -- Нет, Воздержались -- 60, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): За -- 153832, Против -- Нет, Воздержались -- 60, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2.3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): За -- 143759, Против --10095, Воздержались -- 38, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2.4. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам 2006 финансового года не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю).
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): За -- 143759, Против -- 10095, Воздержались -- 38, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
3.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "УИ ЛДЗ" равным 7 (семь).
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): За -- 153892, Против -- Нет, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
3.2. Избрать в состав Совета директоров ОАО "УИ ЛДЗ" следующих лиц: Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
1. Хвостиков С.В.: За -- 143959, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2. Завадский А.В.: За -- 143959, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопрос -- Нет.
3. Барановская Н.В.: За -- 143959, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
4. Назаров А.А.: За -- 143959, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
5. Куликов В.А.: За -- 143959, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
6. Шейнов А.И.: За -- 143959, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
7. Крампит О.В.: За -- 143959, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
8. Ларионов С.В.: За -- Нет, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
9. Пурахина Н.Г.: За -- Нет, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
10. Свистунова С.А.: За -- 70511, Против -- 630, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
4.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "УИ ЛДЗ" равным 2 (двум).
Результаты голосования по вопросу (количество голосов): За -- 153870, Против -- Нет, Воздержались -- 22, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
4.2. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "УИ ЛДЗ" следующих лиц:
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
1. Беляева И.И.: За -- 143792, Против -- Нет, Воздержались -- 10095, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2. Филиппова М.Э.: За -- 143792, Против -- Нет, Воздержались -- 10095, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
5.1. Аудитором ОАО "УИ ЛДЗ" утвердить ЗАО "БДО Юникон" (место нахождение: 117545, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11). Результаты голосования по вопросу (число голосов): За -- 143759, Против -- 10073, Воздержались -- 60, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
6.1. Внести изменения в Устав ОАО "УИ ЛДЗ".
Результаты голосования по вопросу (число голосов): За -- 143759, Против -- 10095, Воздержались -- 38, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
7.1. Утвердить Устав ОАО "УИ ЛДЗ" в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу (число голосов): За -- 143691, Против -- 10095, Воздержались -- 106, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
8.1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "УИ ЛДЗ" Управляющей организации, определенной Совет директоров Общества с момента заключения договора между Обществом и Управляющей организацией при выполнении всех необходимых условий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Результаты голосования по вопросу (число голосов): За -- 143797, Против -- 10095, Воздержались -- Нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- Нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Определить количественный состав счетной комиссии ОАО "УИ ЛДЗ" равным 3 (три).
2. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Рыбалкина Сергея Геннадьевича, Андреева Евгения Петровича, Шаверину Марину Анатольевну.
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
5. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
6. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам 2006 финансового года не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю).
7. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "УИ ЛДЗ" равным 7 (семь).
8. Избрать в состав Совета директоров ОАО "УИ ЛДЗ" следующих лиц: Хвостикова Сергея Валентиновича, Чуйко Дмитрия Дмитриевича, Завадского Александра Владимировича, Назарова Андрея Александровича, Барановскую Наталью Владимировну, Куликова Владимира Александровича, Шейнова Анатолия Ивановича.
9. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "УИ ЛДЗ" равным 2 (двум).
10. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "УИ ЛДЗ" следующих лиц: Беляеву Ираиду Ивановну, Филиппову Марину Эйвальтовну.
11. Аудитором ОАО "УИ ЛДЗ" утвердить ЗАО "БДО Юникон" (место нахождение: 117545, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11).
12. Внести изменения в Устав ОАО "УИ ЛДЗ.
13. Утвердить Устав ОАО "УИ ЛДЗ" в новой редакции.
14. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "УИ ЛДЗ" Управляющей организации, определенной Совет директоров Общества с момента заключения договора между Обществом и Управляющей организацией при выполнении всех необходимых условий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Генеральный директор В.И.Руденко
Дата: 28.06.2007г.
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
