Валютные переводы берут под контроль. Банкам поручили проверять родство своих клиентов

Родственники смогут совершать безналичные валютные денежные переводы
только при условии жесткого контроля.

В пятницу Владимир Путин поручил правительству и Банку России
подготовить поправки в закон о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем (115-ФЗ). По новым правилам, особый
контроль будет установлен за безналичными валютными переводами между
родственниками, если сумма перевода превышает 600 тыс. рублей.

О том, как банки будут устанавливать такой контроль, в ближайшее
время будут думать в ЦБ. Между тем все опрошенные Ъ банки заявили,
что с трудом себе представляют, как можно будет проверить, например,
родство бабушки и внука.По мнению начальника управления пассивных операций
"Абсолют банка" Елены Новиковой, это будет
способствовать увеличению количества переводов между физлицами, но
для самих банков возрастет сложность предоставления услуги, так как
при проведении проверки "на родственность" потребует дополнительной
бумажной работы.

Эксперты опасаются, что затягивание процедуры проверки может снизить
интерес населения к пользованию новой услугой, который и так
ограничен тем, что воспользоваться ею смогут лишь родственники. "При
переводе больших сумм в валюте у вас могут попросить объяснений о
источниках этих денежных средств,-- пояснили в юридической компании
"Велес Лекс".-- Граждане, чтобы не привлекать к себе излишнее
внимание государства, от введенного послабления будут отказываться и
передавать валюту друг другу старым проверенным способом -- в
чемоданах или мешках".

Анна Ъ-Дорофеева, Светлана Ъ-Дементьева