ОАО "Азия-Инвест"
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Амбулаторная, 2
Сообщение о существенном факте
"Cведения о решениях общих собраний"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Азия-Инвест".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Азия-Инвест".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Амбулаторная, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1023800731921.
1.5. ИНН эмитента: 03230000135.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 21796-F.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для раскрытия информации: HTTP://WWW.SIA.RU/disclosure/0323000135/index.html.
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета "Дело", регистрационный номер NИ-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати.
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1012796F23072007.
2.СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЙ
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое повторно созванное общее.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июля 2007г. по адресу: Российская Федерация, г.Улан-Удэ, ул.Амбулаторная 2, ОАО "Азия-Инвест".
2.4. Кворум общего собрания: 121989.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287115.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 121989.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За -- 121221, Против -- 216, Воздержалось -- 208.
2.Избрание членов Совета директоров ОАО "Азия-Инвест".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: -- 1435575 при кумулятивном голосовании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): -- 609945 при кумулятивном голосовании.
По результатам голосования в кандидаты в члены Совета Директоров избраны количеством голосов: Голков Александр Михайлович -- 147906, Лхасаранов Аюр Дашиевич -- 93061, Демин Петр Александрович -- 115196, Антухаев Мирон Иванович -- 136446, Бальбуров Владислав Афанасьевич -- 116206.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 235945.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 70819.
По результатам голосования: 1. Худин Владимир Алексеевич: За --70261, Против -- 6, Воздержалось -- 200, Признаны недействительными -- 0. 2. Барсукова Галина Дмитриевна: За --70267, Против -- 0, Воздержалось -- 200, Признаны недействительными -- 0. 3. Манданов Игорь Алексеевич: За --70267, Против -- 0, Воздержалось -- 200, Признаны недействительными -- 0.
4. Утверждение аудитора Общества на 2007 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие общем собрании (кворум имеется): 121989.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За -- 121757, Против -- 0, Воздержалось -- 206, Не голосовал -- 26.
5. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества "Азия-Инвест" (касающихся порядка и иных условий размещения конвертируемых привилегированных акций и порядка и иных условий конвертации конвертируемых привилегированных акций и иных).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287115.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 121989.
Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования: За -- 121519, Против -- 36, Воздержался -- 300, Не голосовал -- 26.
6. О принятии решения о размещении акций, размещаемых путем конвертации при дроблении акций именных обыкновенных бездокументарных.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287115.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 121989.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За -- 121657, Против -- 0, Воздержался -- 206, Не голосовал -- 26.
7. Об одобрении крупной сделки, связанной с участием ОАО "Азия-Инвест" в создании открытого акционерного общества "Байкал-Ресурс" путем учреждения вновь.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287115.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 121989.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За -- 121663, Против -- 0, Воздержался -- 200, Не голосовал -- 26.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу N1 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать -- Принято.
Решение по вопросу N2 повестки дня: Решение Принято.
В состав Совета директоров ОАО "Азия-Инвест" избраны: 1. Голков Александр Михайлович, 2. Лхасаранов Аюр Дашиевич, 3. Демин Петр Александрович, 4. Антухаев Мирон Иванович, 5. Бальбуров Владислав Афанасьевич.
Решение по вопросу N3 повестки дня: Решение Принято.
В Ревизионную комиссию ОАО "Азия-Инвест" избраны: 1. Худин Владимир Алексеевич, 2. Барсукова Галина Дмитриевна, 3. Манданов Игорь Алексеевич.
Решение по вопросу N4 повестки дня: Утвердить Аудитором Общества на 2007 год ООО "Аудитор-Консультант" -- Принято.
Решение по вопросу N5 повестки дня: Решение Принято.
Внести изменения в Устав ОАО "Азия-Инвест": Дополнить устав общества следующими пунктами:
Конвертируемые привилегированные акции:
8.19. Конвертируемые привилегированные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам -- их владельцам одинаковый объем прав.
8.20. Акционеры -- владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев принятия решения по вопросам реорганизации и ликвидации общества, внесения изменений и дополнений в устав общества, влекущих изменение размера дивиденда по конвертируемым привилегированным акциям, либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим уставом для владельцев конвертируемых привилегированных акций.
8.21. Акционер -- владелец конвертируемых привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении: дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом; начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества; доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости) оставшейся после его ликвидации.
8.22. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам -- владельцам конвертируемых привилегированных акций стоимость имущества, после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены обществом, в размере номинальной стоимости всех конвертируемых привилегированных акций.
8.23. Размер годового дивиденда на одну конвертируемую привилегированную акцию определяется следующим образом: 10% чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных конвертируемых привилегированных акций этого типа.
8.24. Специальное право предоставляется конвертируемыми привилегированными акциями, владельцам данного типа ценных бумаг -- право конвертации в обыкновенные именные бездокументарные акции по наступлению срока, предусмотренного действующим Уставом.
Порядок и иные условия размещения конвертируемых привилегированных акций:
8.25. Конвертируемые привилегированные акции размещаются путем конвертации в акции с иными правами именных бездокументарных привилегированных акций предыдущего выпуска (государственный регистрационный номер -- 1181-1-4).
Каждая из общего количества 71715 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в конвертируемую привилегированную акцию номинальной стоимостью 1 рубль, одновременно с аннулированием первой. Общее количество размещенных конвертируемых привилегированных акций в результате такой конвертации составит 71715 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
8.26. Источником, за счет которого осуществляется размещение выпуска конвертируемых привилегированных акций является аннулирование (погашение) привилегированных акций в момент их конвертации в конвертируемые привилегированные акции. При конвертации акций не осуществляется взимание с акционеров каких-либо взносов и иных платежей, связанных с конвертацией таких акций.
8.27. Конвертация привилегированных акций в конвертируемые привилегированные акции проводится на 5-тый рабочий день после даты государственной регистрации выпуска конвертируемых привилегированных акций, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день по привилегированным акциям.
8.28. Утверждение решения о выпуске конвертируемых привилегированных акции принимается советом директоров Общества, не позднее 30 - ти рабочих дней с даты государственной регистрации настоящих изменений в устав в органе, осуществляющем государственную регистрацию Общества, как юридического лица.
Порядок и иные условия конвертации конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные акции:
8.29. Все размещенные конвертируемые привилегированные акции общим количеством 71715 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируются в обыкновенные акции на 5 -- тый рабочий день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 71715 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день по конвертируемым привилегированным акциям. Каждая из общего количества 71715 штук конвертируемых привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 71715 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, одновременно с аннулированием первой.
8.30. Порядок и сроки размещения выпуска дополнительных обыкновенных акций для конвертации в них конвертируемых привилегированных акций, а также утверждение решения о выпуске таких акций определяется (принимается) советом директоров Общества, но не позднее 30 -- ти рабочих дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых привилегированных акций.
8.31. Источником, за счет которого осуществляется размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций для конвертации в них конвертируемых привилегированных акций является аннулирование (погашение) конвертируемых привилегированных акций в момент их конвертации в обыкновенные акции. При конвертации акций не осуществляется взимание с акционеров каких-либо взносов и иных платежей, связанных с конвертацией таких акций.
Пункт 7.2. статьи 7 Устава общества читать в следующей редакции: Общество вправе разместить дополнительно к размещенным именным обыкновенным акциям 3000000 (три миллиона) штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Статью 7 Устава общества дополнить пунктом 7.3. Общество вправе разместить 71715 (семьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) штук конвертируемых привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции).
Решение по вопросу N6 повестки дня: решение Принято.
Разместить акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве 215400 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, путем конвертации при дроблении акций именных обыкновенных бездокументарных. Конвертацию провести на 5 рабочий день после даты государственной регистрации выпуска акций по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день по именным обыкновенным бездокументарным акциям.
Коэффициент конвертации: 100 (каждая из общего количества 2154 штуки именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей конвертируется путем дробления в 100 именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль, одновременно с аннулированием первой).
Источником, за счет которого осуществляется размещение выпуска именных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 215400 штук номинальной стоимостью 1 рубль является аннулирование (погашение) именных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 2154 штук номинальной стоимостью 100 рублей в момент их конвертации при дроблении. При конвертации акций не осуществляется взимание с акционеров каких-либо взносов и иных платежей, связанных с конвертацией таких акций.
Решение по вопросу N7 повестки дня: решение ПРИНЯТО.
Одобрить крупную сделку, связанную с участием ОАО "Азия-Инвест" в создании открытого акционерного общества "Байкал-Ресурс" путем учреждения вновь.
Генеральный директор Г.А.Антонов
Дата: 24 августа 2007г.
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Амбулаторная, 2
Сообщение о существенном факте
"Cведения о решениях общих собраний"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Азия-Инвест".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Азия-Инвест".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Амбулаторная, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1023800731921.
1.5. ИНН эмитента: 03230000135.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 21796-F.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для раскрытия информации: HTTP://WWW.SIA.RU/disclosure/0323000135/index.html.
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета "Дело", регистрационный номер NИ-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати.
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1012796F23072007.
2.СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЙ
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое повторно созванное общее.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июля 2007г. по адресу: Российская Федерация, г.Улан-Удэ, ул.Амбулаторная 2, ОАО "Азия-Инвест".
2.4. Кворум общего собрания: 121989.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287115.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 121989.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За -- 121221, Против -- 216, Воздержалось -- 208.
2.Избрание членов Совета директоров ОАО "Азия-Инвест".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: -- 1435575 при кумулятивном голосовании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): -- 609945 при кумулятивном голосовании.
По результатам голосования в кандидаты в члены Совета Директоров избраны количеством голосов: Голков Александр Михайлович -- 147906, Лхасаранов Аюр Дашиевич -- 93061, Демин Петр Александрович -- 115196, Антухаев Мирон Иванович -- 136446, Бальбуров Владислав Афанасьевич -- 116206.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 235945.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 70819.
По результатам голосования: 1. Худин Владимир Алексеевич: За --70261, Против -- 6, Воздержалось -- 200, Признаны недействительными -- 0. 2. Барсукова Галина Дмитриевна: За --70267, Против -- 0, Воздержалось -- 200, Признаны недействительными -- 0. 3. Манданов Игорь Алексеевич: За --70267, Против -- 0, Воздержалось -- 200, Признаны недействительными -- 0.
4. Утверждение аудитора Общества на 2007 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие общем собрании (кворум имеется): 121989.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За -- 121757, Против -- 0, Воздержалось -- 206, Не голосовал -- 26.
5. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества "Азия-Инвест" (касающихся порядка и иных условий размещения конвертируемых привилегированных акций и порядка и иных условий конвертации конвертируемых привилегированных акций и иных).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287115.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 121989.
Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования: За -- 121519, Против -- 36, Воздержался -- 300, Не голосовал -- 26.
6. О принятии решения о размещении акций, размещаемых путем конвертации при дроблении акций именных обыкновенных бездокументарных.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287115.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 121989.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За -- 121657, Против -- 0, Воздержался -- 206, Не голосовал -- 26.
7. Об одобрении крупной сделки, связанной с участием ОАО "Азия-Инвест" в создании открытого акционерного общества "Байкал-Ресурс" путем учреждения вновь.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287115.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 121989.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За -- 121663, Против -- 0, Воздержался -- 200, Не голосовал -- 26.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу N1 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать -- Принято.
Решение по вопросу N2 повестки дня: Решение Принято.
В состав Совета директоров ОАО "Азия-Инвест" избраны: 1. Голков Александр Михайлович, 2. Лхасаранов Аюр Дашиевич, 3. Демин Петр Александрович, 4. Антухаев Мирон Иванович, 5. Бальбуров Владислав Афанасьевич.
Решение по вопросу N3 повестки дня: Решение Принято.
В Ревизионную комиссию ОАО "Азия-Инвест" избраны: 1. Худин Владимир Алексеевич, 2. Барсукова Галина Дмитриевна, 3. Манданов Игорь Алексеевич.
Решение по вопросу N4 повестки дня: Утвердить Аудитором Общества на 2007 год ООО "Аудитор-Консультант" -- Принято.
Решение по вопросу N5 повестки дня: Решение Принято.
Внести изменения в Устав ОАО "Азия-Инвест": Дополнить устав общества следующими пунктами:
Конвертируемые привилегированные акции:
8.19. Конвертируемые привилегированные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам -- их владельцам одинаковый объем прав.
8.20. Акционеры -- владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев принятия решения по вопросам реорганизации и ликвидации общества, внесения изменений и дополнений в устав общества, влекущих изменение размера дивиденда по конвертируемым привилегированным акциям, либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим уставом для владельцев конвертируемых привилегированных акций.
8.21. Акционер -- владелец конвертируемых привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении: дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом; начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества; доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости) оставшейся после его ликвидации.
8.22. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам -- владельцам конвертируемых привилегированных акций стоимость имущества, после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены обществом, в размере номинальной стоимости всех конвертируемых привилегированных акций.
8.23. Размер годового дивиденда на одну конвертируемую привилегированную акцию определяется следующим образом: 10% чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных конвертируемых привилегированных акций этого типа.
8.24. Специальное право предоставляется конвертируемыми привилегированными акциями, владельцам данного типа ценных бумаг -- право конвертации в обыкновенные именные бездокументарные акции по наступлению срока, предусмотренного действующим Уставом.
Порядок и иные условия размещения конвертируемых привилегированных акций:
8.25. Конвертируемые привилегированные акции размещаются путем конвертации в акции с иными правами именных бездокументарных привилегированных акций предыдущего выпуска (государственный регистрационный номер -- 1181-1-4).
Каждая из общего количества 71715 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в конвертируемую привилегированную акцию номинальной стоимостью 1 рубль, одновременно с аннулированием первой. Общее количество размещенных конвертируемых привилегированных акций в результате такой конвертации составит 71715 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
8.26. Источником, за счет которого осуществляется размещение выпуска конвертируемых привилегированных акций является аннулирование (погашение) привилегированных акций в момент их конвертации в конвертируемые привилегированные акции. При конвертации акций не осуществляется взимание с акционеров каких-либо взносов и иных платежей, связанных с конвертацией таких акций.
8.27. Конвертация привилегированных акций в конвертируемые привилегированные акции проводится на 5-тый рабочий день после даты государственной регистрации выпуска конвертируемых привилегированных акций, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день по привилегированным акциям.
8.28. Утверждение решения о выпуске конвертируемых привилегированных акции принимается советом директоров Общества, не позднее 30 - ти рабочих дней с даты государственной регистрации настоящих изменений в устав в органе, осуществляющем государственную регистрацию Общества, как юридического лица.
Порядок и иные условия конвертации конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные акции:
8.29. Все размещенные конвертируемые привилегированные акции общим количеством 71715 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируются в обыкновенные акции на 5 -- тый рабочий день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 71715 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день по конвертируемым привилегированным акциям. Каждая из общего количества 71715 штук конвертируемых привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 71715 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, одновременно с аннулированием первой.
8.30. Порядок и сроки размещения выпуска дополнительных обыкновенных акций для конвертации в них конвертируемых привилегированных акций, а также утверждение решения о выпуске таких акций определяется (принимается) советом директоров Общества, но не позднее 30 -- ти рабочих дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых привилегированных акций.
8.31. Источником, за счет которого осуществляется размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций для конвертации в них конвертируемых привилегированных акций является аннулирование (погашение) конвертируемых привилегированных акций в момент их конвертации в обыкновенные акции. При конвертации акций не осуществляется взимание с акционеров каких-либо взносов и иных платежей, связанных с конвертацией таких акций.
Пункт 7.2. статьи 7 Устава общества читать в следующей редакции: Общество вправе разместить дополнительно к размещенным именным обыкновенным акциям 3000000 (три миллиона) штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Статью 7 Устава общества дополнить пунктом 7.3. Общество вправе разместить 71715 (семьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) штук конвертируемых привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции).
Решение по вопросу N6 повестки дня: решение Принято.
Разместить акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве 215400 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, путем конвертации при дроблении акций именных обыкновенных бездокументарных. Конвертацию провести на 5 рабочий день после даты государственной регистрации выпуска акций по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день по именным обыкновенным бездокументарным акциям.
Коэффициент конвертации: 100 (каждая из общего количества 2154 штуки именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей конвертируется путем дробления в 100 именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль, одновременно с аннулированием первой).
Источником, за счет которого осуществляется размещение выпуска именных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 215400 штук номинальной стоимостью 1 рубль является аннулирование (погашение) именных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 2154 штук номинальной стоимостью 100 рублей в момент их конвертации при дроблении. При конвертации акций не осуществляется взимание с акционеров каких-либо взносов и иных платежей, связанных с конвертацией таких акций.
Решение по вопросу N7 повестки дня: решение ПРИНЯТО.
Одобрить крупную сделку, связанную с участием ОАО "Азия-Инвест" в создании открытого акционерного общества "Байкал-Ресурс" путем учреждения вновь.
Генеральный директор Г.А.Антонов
Дата: 24 августа 2007г.
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
