МОСКВА, 19 сентября. /ПРАЙМ-ТАСС/. Все организации, предусмотренные в статье 5 федерального закона N115-ФЗ, будут обязаны представлять в Росфинмониторинг сведения о каждой операции клиента, если при совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс руб либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс руб, или превышает эту сумму.
Как сообщает сегодня правительственная пресс-служба, Минфин представляет на заседании правительства РФ в четверг соответствующий проект федерального закона "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В настоящее время норма подпункта 1 пункта 1 статьи 6 федерального закона от 7 августа 2001 г N115-ФЗ "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает обязательный контроль только за некоторыми конкретно поименованными видами операций с наличными денежными средствами.
На практике имеют место иные случаи и способы использования наличных денежных средств при совершении операций юридическими и физическими лицами, являющимися клиентами организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Также действующая норма не учитывает случаи снятия со счета или зачисления на счет физического лица денежных средств в наличной форме и иные имеющие место случаи использования наличных денежных средств в расчетах физических и юридических лиц.
С учетом этого проект федерального закона разработан с целью обеспечения контроля за использованием наличных денежных средств и приведения российского законодательства в соответствие с пунктом "б" 19-й рекомендации Сорока рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /FATF/. Указанным пунктом рекомендовано странам создать систему, при которой банки и иные финансовые учреждения и посредники сообщали бы о всех внутренних и международных операциях с наличными денежными средствами на суммы, превышающие установленный предел, национальному центральному ведомству с электронной базой данных, доступной компетентным органам для использования в делах, касающихся отмывания денег или финансирования терроризма, при условии обеспечения надежных гарантий надлежащего использования информации.
Статья 2 законопроекта предусматривает вступление в силу федерального закона по истечении 180 дней со дня его официального опубликования с целью приведения нормативных правовых актов Банка России и Росфинмониторинга в соответствие с данным федеральным законом.
SIA.RU: Главное
