Извещение о созыве 17 мая 2012 года годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Оборонпромкомплекс»

26 апреля 2012

Настоящим совет директоров Закрытого акционерного общества «Оборонпромкомплекс», находящегося по адресу: г. Иркутск ул. Розы Люксембург, 216-а, сообщает акционерам данного общества о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания):

дата проведения собрания: 17 мая 2012 года;
место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 216-а ЗАО «Оборонпромкомплекс»;
время проведения собрания:

начало регистрации участников 10:00 иркутского времени;
начало собрания 11:00 иркутского времени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 11 апреля 2012 года;

повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Продление полномочий Генерального директора Общества в связи с окончанием срока трудового договора

К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

(1) Повестка дня годового общего собрания акционеров;
(2) Годовой отчет общества за 2011 год;
(3) Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год;
(4) Заключение аудитора;
(5) Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности;
(6) Рекомендации совета директоров по утверждению аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 год;
(7) Рекомендации совета директоров по распределению прибыли;
(8) Рекомендации совета директоров по размеру дивиденда на акции общества и порядку его выплаты.
(9) Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
(10) Проекты решений общего собрания (в составе бюллетеней для голосования).

Акционерам будет предоставлена возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочие дни, начиная с 27 апреля 2012 года, с 8:00 до 17:00 иркутского времени, путем обращения в исполнительные органы общества по адресу: Россия, город Иркутск, ул. Розы Люксембург 216-а, административный корпус ЗАО «Оборонпромкомплекс».

Председатель
совета директоров /Даев Юрий Николаевич/