Международный консорциум расследовательской журналистики (ICIJ) открыл доступ к базе данных об офшорных компаниях и их владельцах, основанной на данных "панамского архива" компании Mossack Fonseca (MF). Накануне анонимный источник данных в заявлении для прессы объяснил передачу информации в СМИ об офшорах борьбой с глобальным неравенством и капитализмом. Главный результат публикации -- деанонимизация более 150 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Открытая 9 мая ICIJ новая база данных в дополнение к уже существовавшей с 2013 года базе на основе данных OffshorGate/WikiLeaks увеличила число офшорных компаний, данные которых раскрыты без согласия их владельцев, более чем втрое.
К существующим 100 тыс. записей о компаниях добавлено еще более 200 тыс.
Более 150 тыс. новых компаний базы -- офшоры, зарегистрированные в самой популярной "транзитной" юрисдикции, BVI, 50 тыс.-- Панама, по 15 тыс. записей добавили компании с Самоа, Багамских островов и Сейшел (часть компаний, порядка 50 тыс., идентифицирована по юрисдикциям условно или множественно), компании из прочих юрисдикций встречаются редко. С Россией уверенно связаны 11 тыс. компаний базы и около 6 тыс. физлиц (см. подробнее "Онлайн"), с Великобританией -- 17 тыс. компаний, с США -- 6 тыс., с КНР -- 4 тыс., с Кипром -- 6 тыс., с Францией и Германией -- по несколько сотен. Впрочем, китайских физлиц в базе, видимо, больше всего -- более 33 тыс. Судя по всему, на выборку повлияли особенности клиентской базы MF -- так, в базе данных исчезающе мало клиентов из Индии, Нигерии, Бразилии, Казахстана, Литвы, зато непропорционально много -- из Латвии, Эстонии, Лихтенштейна. Большей части крупных юрисдикций будет довольно несложно сопоставить собственные налоговые файлы с базой данных MF -- их обычно порядка тысячи, причем значительная часть записей касается уже ликвидированных компаний или структур, работающих с ранних 2000-х,-- как правило, они неактивны.
Несмотря на то что в базе данных есть сведения и о компаниях, работающих в Монако (3 тыс.), Швейцарии (38 тыс.), Люксембурге (10 тыс.), пока достаточно сложно сказать, в какой степени публикация ICIJ затронет деятельность крупных транснациональных компаний, оптимизирующих через ряд офшоров из списка 21 юрисдикции "панамского архива" налоги, равно как и крупных инфраструктурных компаний финансового рынка. "Ъ" удалось обнаружить лишь небольшие массивы информации, связанные с работой консалтинговых компаний на Мэне, Гернси, Джерси и британской Ангилье,-- в частности, юрлиц, использующих бренд E&Y в Гонконге и в Джерси. В базе также есть единичные упоминания швейцарского Bank Privee Edmont de Rotschild и активных структур Credit Suisse на Гернси. Структур UBS, группы Safra, HSBC, Coutts в базе нет. Пожалуй, крупнейший "пострадавший" от утечки информации -- инвестгруппа Experta, "дочка" Banque Internationale a Luxembourg: в "панамских файлах" идентифицируется около 20 компаний группы в офшорных юрисдикциях.
В сотнях тысяч записей архива есть не только данные о SPV (компаниях, созданных специально под бизнес-операцию), но и сведения о компаниях, на которые записана недвижимость частных лиц по всему миру -- нередко не ради экономии на налогах, а ради работы в комфортной юрисдикции.
Дмитрий Бутрин
SIA.RU: Главное
