Тверской суд Москвы поместил под домашний арест двух фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Это стало результатом работы сотрудников ГУЭБиПК и следственного департамента МВД РФ, которым удалось вскрыть новый способ незаконного обналичивания денежных средств и их вывода за границу -- с использованием подконтрольных инвестиционных и брокерских организаций.
На след злоумышленников оперативники ГУЭБиПК МВД вышли, проанализировав криминальную статистику объемов незаконно обналиченных или выведенных за рубеж средств в 2012-2015 годах. В результате сыщики пришли к выводу, что начиная с 2013 года при совершении противоправных операций участники финансового рынка все чаще стали использовать новые виды афер, в том числе с ценными бумагами.
Суть новой криминальной схемы выглядит довольно просто. Желающие незаконно обналичить крупные суммы либо вывести их за границу переводили их на счета подставных инвестиционных компаний. Те, в свою очередь, закупали на фондовом рынке бездокументарные ценные бумаги компаний, имеющих наименьшие ценовые колебания,-- "голубые фишки". Затем те переводились на счет депо, после чего судьба этих бумаг зависела от пожеланий клиента. Если тот желал обналичить средства, то ценные бумаги переводились на счет депо физических лиц (по взаимному требованию покупателя и продавца). После чего последний реализовывал их на фондовом рынке, а после перечисления денег на личный счет снимал их в банкомате. Если же клиент хотел вывести деньги за границу, в обход финансового контроля, то ценные бумаги переводились на счет депо подконтрольной злоумышленникам офшорной компании. После чего акции также реализовывались на российском или зарубежном фондовом рынке, а вырученные средства переводились на указанный клиентом счет в иностранном банке. За свои услуги участники незаконной банковской деятельности получали не менее 1,7% суммы проведенных операций.
Выявляя участников этих противоправных схем, оперативники пришли к выводу, что в них принимала участие целая группа, в состав которой входили ряд руководителей и сотрудников ООО "Универ Капитал", ООО НК "Амадеус", ООО "Доминанта Эссет Менеджмент", ООО "ФонМи и Ко", ООО "РиК Финанс" и ООО "ДиСи Кэпитал", которые являлись профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Именно их стараниями, по мнению следователей МВД, из России было незаконно выведено за рубеж или обналичено свыше 3,26 млрд руб. По расчетам следователей, только с июня 2014 года по июнь 2015 года злоумышленники заработали на этих операциях не менее 28,774 млн руб.
Дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено в ноябре. На днях сотрудники ГУЭБиПК провели около двух десятков обысков и задержали первых фигурантов.
Алексей Соковнин
SIA.RU: Главное
