665805, Иркутская обл., г.Ангарск, промзона, об.1982

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Ангарское управление энергосистемы".

2. Место нахождения эмитента: 665805, РФ, Иркутская область, г.Ангарск, промзона, об.1982.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 3801048497.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20565-F.

5. Код существенного факта: 1020565Г21032008.

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.aues.irmail.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Дело" г.Иркутск.

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

9. Форма проведения общего собрания: очная.

10. Дата и место проведения общего собрания: 21 марта 2008г. РФ, Иркутская область, г.Ангарск, Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания", объект N1445, комната N514.

11. Кворум общего собрания: Присутствовало 13216412 акций общества от общего числа голосующих акций 13216413 шт. -- 99,99%.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

О передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Ангарское управление энергосистемы" управляющей организации ООО "РН-Энерго".

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. По первому вопросу повестки:

1. Передать полномочия исполнительного органа ОАО "Ангарское управление энергосистемы" управляющей организации ООО "РН-Энерго" после получения согласия антимонопольных органов на совершение сделки.

2. Утвердить условия договора о передаче полномочий исполнительных органов ОАО "Ангарское управление энергосистемы" управляющей организации ООО "РН-Энерго".

3. Поручить Председательствующему на Годовом общем собрании акционеров ОАО "Ангарское управление энергосистемы" после получения согласия антимонопольных органов на совершение сделки, подписать от имени Общества договор о передаче полномочий исполнительных органов ОАО "Ангарское управление энергосистемы" управляющей организации ООО "РН-Энерго".

4. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Ангарское управление энергосистемы" с даты подписания договора с управляющей организацией ООО "РН-Энерго".

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Ангарское управление энергосистемы".

2. Место нахождения эмитента: 665805, РФ, Иркутская область, г.Ангарск, промзона, об.1982.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 3801048497.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20565-F.

5. Код существенного факта: 1020565F30052008.

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.aues.irmail.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Дело" г.Иркутск.

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

9. Форма проведения общего собрания: очная.

10. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2008г. РФ, Иркутская область г.Ангарск, Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания", объект N1445, комната N514.

11. Кворум общего собрания: Присутствовало 13216412 акций общества от общего числа голосующих акций 13216413 шт. -- 99,99%.

12. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:

1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества "Ангарское управление энергосистемы" за 2007 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Ангарское управление энергосистемы" за 2007 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков Открытого акционерного общества "Ангарское управление энергосистемы" по результатам 2007 года.

4. Об использовании прибыли 2008 года.

5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Ангарское управление энергосистемы" на 2008 финансовый год и одобрение размера вознаграждения аудитору.

6. Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества "Ангарское управление энергосистемы".

7. Избрание Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Ангарское управление энергосистемы".

8. Об утверждении "Положения о Ревизионной комиссии" в новой редакции.

9. Об утверждении "Положения об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Ангарское управление энергосистемы".

13. Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Решение по первому вопросу повестки дня.

1.1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Ангарское управление энергосистемы" за 2008 год (Приложение 1).

2. Решение по второму вопросу повестки дня.

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (Счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Ангарское управление энергосистемы" за 2007 год (Приложение 2).

2.2. Объявить генеральному директору Батюнину В.А. замечание за нарушения, выявленные Ревизионной комиссией в ходе ревизионной проверки деятельности ОАО "АУЭС" в 2007г.

2.3. Поручить генеральному директору Батюнину В.А. разработать План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе ревизионной проверки и ежемесячно, в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным, предоставлять отчет о его выполнении в РК ОАО "АУЭС". 3. Решение по третьему вопросу повестки дня.

3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Ангарское управление энергосистемы" по итогам 2007 года (Приложение 3).

3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Открытого акционерного общества "Ангарское управление энергосистемы" за 2007 год не выплачивать.

4. Решение по четвертому вопросу повестки дня.

4.1. Утвердить смету использования прибыли 2008 года (Приложение 4).

5. Решение по пятому вопросу повестки дня.

5.1. Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества "Ангарское управление энергосистемы" на 2008 финансовый год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма Эконом-Аудит", лицензия Министерства финансов РФ NЕ003890 от 04.04.2008г., срок действия лицензии до 04.04.2013г.

5.2. Утвердить стоимость оплаты услуг аудитора Открытого акционерного общества "Ангарское управление энергосистемы" -- Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Эконом -- Аудит", в размере сто пятьдесят тысяч рублей.

6. Решение по шестому вопросу повестки дня.

6.1. Избрать Совет директоров ОАО "Ангарское управление энергосистемы" в количестве 5 человек, в следующем составе:

1) Власов Виктор Владимирович -- начальник правового управления ОАО "Ангарская нефтехимическая компания";

2) Залуцкая Ольга Ивановна -- Начальник Планово-экономического управления ОАО "АНХК";

3) Лохмотова Ольга Владимировна -- Управляющий делами ОАО "Ангарская нефтехимическая компания";

4) Моисеев Владимир Михайлович -- Заместитель директора технического по производству ОАО "Ангарская нефтехимическая компания";

5) Симонов Константин Александрович -- Главный энергетик ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".

7. Решение по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза", численностью 5 членов в составе следующих лиц:

1. Глазкова Галина Леонидовна -- Главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".

2. Ключарева Надежда Вячеславовна -- Юрисконсульт Правового управления ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".

3. Кузнецова Любовь Павловна -- Главный ревизор Контрольно - ревизионного отдела "Ангарская нефтехимическая компания".

4. Мартынов Михаил Валерьевич - Главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".

5. Пехтерева Татьяна Юрьевна - Начальник Контрольно - ревизионного отдела ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".

8. Решение по восьмому вопросу повестки дня.

8.1. Утвердить "Положение о Ревизионной комиссии" в новой редакции (Приложение 5).

9. Решение по девятому вопросу повестки дня.

9.1. Утвердить "Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Ангарское управление энергоснабжения" в новой редакции (Приложение 6).

Генеральный директор В.А.Батюнин

Дата: 30.05.2008г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)