Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну государства долей и акций группы стратегических компаний Raven Russia. Речь идет о 17 организациях, входящих в ГК и владеющих 16 транспортными терминалами площадью 2 млн кв. м.
По данным надзора, Raven Property Group Limited, зарегистрированная в Гонконге, скупала российские общества, владеющие транспортными терминалами. При этом она игнорировала предусмотренные 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» правила и процедуры, в соответствии с которыми необходимо было уведомлять правительство и получать его согласие на установление контроля над такими компаниями.
В результате сделок была создана группа компаний Raven Russia, в которую вошли принадлежащие Raven Property Group Limited общества.
Между тем, установила Генпрокуратура, Raven попыталась вывести предприятия холдинга «из-под государственного антимонопольного контроля». Для этого они были оформлены на Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited (ранее Prestino Investments Limited), Phoenix Property Group Limited, Raven Russia Holdings Cyprus Limited и другие офшоры.
Поскольку никакой финансово-хозяйственной деятельности они не вели, Генпрокуратура пришла к выводу, что офшоры лишь обеспечивали «скрытое владение и извлечение прибыли для последующего ее перевода за границу».
В итоге, установила Генпрокуратура, Raven Property Group Limited незаконно стала обладателем крупнейшей в стране сети логистических парков (транспортных терминалов), расположенных вблизи критически важной транспортной инфраструктуры России, в том числе МКАД, аэропортов Шереметьево, Внуково и Пулково, морского порта Санкт-Петербург и Московской железной дороги.
Николай Сергеев, Александра Мерцалова
SIA.RU: Главное
