"Cведения о решениях общих собраний" ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"

29 февраля 2008

ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"

666684, г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК

Сообщение о существенном факте

"Cведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УИ ЛДЗ".

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Иркутская область, г.Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса.

1.4. ОГРН эмитента: 1023802002652.

1.5. ИНН эмитента: 3817012915.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20313-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://sia.ru/disclosure/3817012915/index.html.

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета "Дело".

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1721831F2502008.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование).

2.3. Дата и место проведения собрания: дата -- 25 февраля 2008 года, место -- город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, административное здание управления ОАО "УИ ЛДЗ", актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания: Количество голосов, которым обладают лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров (их уполномоченные представители), принимающие участие во Внеочередном общем собрании акционеров составляет 186075 (Сто восемьдесят шесть тысяч семьдесят пять) или 89,72% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров -- владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на 25 января 2008 года. Для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались 5 акционеров (их представителя), обладающих в совокупности 186075 (сто восемьдесят шесть тысяч семьдесят пять) голосами (голосующими акциями), что составляет 89,72% от общего числа голосов (голосующих акций). Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги работы по ним.

На голосование поставлен вопрос:

1.1. Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 3 (трем).

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- нет.

1.2. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Рыбалкина Сергея Геннадьевича, Андреева Евгения Петровича, Шаверину Марину Анатольевну.

Итоги голосования: 1.Рыбалкин Сергей Михайлович: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- нет; 2.Шаверина Марина Анатольевна: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- нет; 3.Андреев Евгений Петрович: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- нет.

Собрание акционеров приняло решения:

1.2. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Рыбалкина Сергея Михайловича, Шаверину Марину Анатольевну, Андреева Евгения Петровича.

На голосование поставлен вопрос:

2.1. Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 7 (семи).

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет, Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- нет. На голосование поставлен вопрос:

2.2. Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Леонова Никиту Борисовича, Руденко Виктора Ивановича, Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Поляновскую Наталью Валерьевну, Кузнецова Евгения Юрьевича, Ерофееву Елену Васильевну.

Итоги голосования: 1.Леонов Никита Борисович: За -- 186075, 2.Руденко Виктор Иванович: За -- 186075, 3.Косолапов Олег Владимирович: За -- 186075, 4.Косолапова Людмила Николаевна: За -- 186075, 5.Поляновская Наталья Валерьевна: За -- 186075, 6.Кузнецов Евгений Юрьевич: За -- 186075, 7.Ерофеева Елена Васильевна: За -- 186075.

Собрание акционеров приняло решения:

2.2. Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Леонова Никиту Борисовича, Руденко Виктора Ивановича, Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Поляновскую Наталью Валерьевну, Кузнецову Евгения Юрьевича, Ерофеева Елену Васильевну.

На голосование поставлен вопрос:

3.1. Аудитором Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" утвердить Закрытое акционерное общество "БДО Юникон Гид-Аудит" зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой. Лицензия от 15.05.2003 года, NЕ004325 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством финансов РФ, срок действия до 15.05.2008 года.

Место нахождения: Российская Федерация, 630132, г.Новосибирск, ул.1905 года, 59. Адрес для корреспонденции: Российская Федерация, 630132, г.Новосибирск, ул.1905 года, 59.

Собрание акционеров приняло решение:

Генеральный директор В.И.Руденко

Дата: 26.02.2008г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)