г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УИЛДЗ".

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Иркутская область, г.Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса.

1.4. ОГРН эмитента: 1023802002652.

1.5. ИНН эмитента: 3817012915.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20313-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=3817012915.

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета "Дело".

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 2220313F28062008.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания -- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2008г., 10-00 часов (время местное).

РФ, Иркутская область, г.Усть-Илимск, промышленная площадка лесопромышленного комплекса административное здание управления ОАО "УИЛДЗ", актовый зал.

Кворум общего собрания: Количество голосов, которым обладают лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров (их уполномоченные представители), принимающие участие во Внеочередном общем собрании акционеров составляет 186075 (Сто восемьдесят шесть тысяч семьдесят пять) или 89,72% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров -- владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на 28 мая 2008 года. Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 5 акционеров (их представителя), обладающих в совокупности 186075 (сто восемьдесят шесть тысяч семьдесят пять) голосами (голосующими акциями), что составляет 89,72% от общего числа голосов (голосующих акций). Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги работы по ним.

На голосование поставлен вопрос:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2007 года.

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

Собрание акционеров приняло решение: Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам 2007 финансового года не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю).

На голосование поставлен вопрос:

2.1. Определить количественный состав ревизионной комиссии Открытого акционерного Общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 2 (двум).

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

2.2. Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Беляеву Ираиду Ивановну, Филиппову Марину Эйвальтовну.

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

Собрание акционеров приняло решения:

2.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 2 (двум).

2.2. Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Беляеву Ираиду Ивановну, Филиппову Марину Эйвальтовну

На голосование поставлен вопрос:

3.1. Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 3 (трем).

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

3.2. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Рыбалкина Сергея Геннадьевича, Андреева Евгения Петровича, Шаверину Марину Анатольевну.

Итоги голосования: 1.Рыбалкин Сергей Михайлович: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

2.Шаверина Марина Анатольевна: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

3.Андреев Евгений Петрович: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

Собрание акционеров приняло решения:

3.1. Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 3 (трем).

3.2. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Рыбалкина Сергея Михайловича, Шаверину Марину Анатольевну, Андреева Евгения Петровича.

На голосование поставлен вопрос:

4. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- Нет.

Собрание акционеров приняло решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

На голосование поставлен вопрос:

5.1. Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 5 (пяти).

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

На голосование поставлен вопрос:

5.2. Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Леонова Никиту Борисовича, Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Ерофееву Елену Васильевну, Мандре Юрия Георгиевича.

Итоги голосования (Голоса, отданные за кандидата):

1. Леонов Никита Борисович -- 186075;

3. Косолапов Олег Владимирович -- 186075;

3. Косолапова Людмила Николаевна -- 186075;

4. Ерофеева Елена Васильевна -- 186075;

5. Мандре Юрий Георгиевич -- 186075.

Собрание акционеров приняло решения:

5.1. Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 5 (пяти).

5.2. Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Леонова Никиту Борисовича, Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Ерофееву Елену Васильевну, Мандре Юрия Георгиевича.

На голосование поставлен вопрос:

6. Аудитором Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" утвердить Закрытое акционерное общество "БДО Юникон ГИД-АУДИТ" зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой.

Лицензия от 15.05.2003 года, NЕ004325 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством финансов РФ, срок действия до 15.05.2008 года.

Место нахождения: Российская Федерация, 630132, г.Новосибирск, ул.1905 года, 59. Адрес для корреспонденции: Российская Федерация, 630132, г.Новосибирск, ул.1905 года, 59.

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

Собрание акционеров приняло решение:

Аудитором Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" утвердить Закрытое акционерное общество "БДО Юникон ГИД-АУДИТ" зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой.

Лицензия от 15.05.2003 года, NЕ004325 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством финансов РФ, срок действия до 15.05.2008 года.

Место нахождения: Российская Федерация, 630132, г.Новосибирск, ул.1905 года, 59. Адрес для корреспонденции: Российская Федерация, 630132, г.Новосибирск, ул.1905 года, 59.

Формулировки решений, принятых Годовым общим собранием акционеров ОАО "УИ ЛДЗ":

1. Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам 2007 финансового года не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю).

2. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 2 (двум). Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Беляеву Ираиду Ивановну, Филиппову Марину Эйвальтовну.

3. Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 3 (трем). Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Рыбалкина Сергея Михайловича, Шаверину Марину Анатольевну, Андреева Евгения Петровича.

4. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

5. Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 5 (пяти). Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Леонова Никиту Борисовича, Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Ерофееву Елену Васильевну, Мандре Юрия Георгиевича.

6. Аудитором Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" утвердить Закрытое акционерное общество "БДО Юникон ГИД-АУДИТ" зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой.

Лицензия от 15.05.2003 года, NЕ004325 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством финансов РФ, срок действия до 15.05.2008 года.

Место нахождения: Российская Федерация, 630132, г.Новосибирск, ул.1905 года, 59. Адрес для корреспонденции: Российская Федерация, 630132, г.Новосибирск, ул.1905 года, 59.

Генеральный директор В.И.Руденко

Дата: 30.06.2008г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)